कोहिमा, 30 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवारी नागालैंडच्या दीमापुरमध्ये एचपीजेड टोकन क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक घोटाळ्याबाबत दुसरी पूरक अभियोजन तक्रार दाखल केली. ही तक्रार पीएमएलए प्रकरणांच्या विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आली.
या प्रकरणाची सुरुवात तीन एफआयआर पासून झाली, ज्यामध्ये कोहिमा (नागालैंड) च्या सायबर क्राइम पोलीस स्थानक, उलुबारी (गुवाहाटी) च्या सीआयडी पोलीस स्थानक आणि दिल्लीच्या सीबीआयने तक्रार नोंदवली. याच आधारावर 12 एप्रिल 2022 रोजी एक ईसीआयआर दाखल करण्यात आले.
4 मार्च 2024 रोजी ‘मुख्य अभियोजन तक्रार’ दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर 12 जानेवारी 2026 रोजी पहिली ‘पूरक अभियोजन तक्रार’ दाखल झाली. सध्या दाखल केलेली दुसरी पूरक तक्रार या प्रकरणातील चालू तपासांच्या संदर्भात आहे.
एचपीजेड टोकन एक अॅप-आधारित क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक योजना होती, जी भारतभरच्या भोळ्या गुंतवणूकदारांना बिटकॉइन माइनिंग मशीनमध्ये गुंतवणूक करून मोठा नफा मिळवण्याचे वचन देऊन आकर्षित करत होती. हा घोटाळा जून 2021 मध्ये सुरू झाला आणि ऑगस्ट 2021 मध्ये या प्लॅटफॉर्मवर बंद करण्यात आले, ज्यामुळे हजारो गुंतवणूकदार त्यांच्या पैशांपासून वंचित राहिले.
यापूर्वीच्या तपासानुसार, भूपेश अरोड़ा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर एचपीजेड टोकन घोटाळ्याचे मुख्य साजिशकर्ते असल्याचा आरोप आहे. त्यांनी भोळ्या गुंतवणूकदारांकडून मिळवलेली ‘अपराधाची कमाई’ शेल कंपन्या, ‘म्यूल अकाउंट्स’, हवाला ऑपरेटर आणि विदेशी चलन विनिमय करणाऱ्यांच्या जाळ्यात गुंतवली.
दुसऱ्या पूरक अभियोजन तक्रारीत 87 नवीन आरोपींचा समावेश करण्यात आला आहे. हे 350 आधीच समाविष्ट असलेल्या आरोपींपेक्षा वेगळे आहेत, ज्यामुळे एकूण आरोपींची संख्या 437 झाली आहे.
नवीन आरोपींमध्ये पेमेंट गेटवे कंपन्या, फिनटेक मध्यस्थ, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांचा समावेश आहे, जे विविध राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत. या तक्रारीत चीनशी संबंधित संस्थांची एक जाळी उघड झाली आहे, ज्यांचा वापर गुन्ह्यातून मिळवलेल्या रकमेला गोळा करण्यासाठी आणि लपवण्यासाठी केला जात आहे.
जांचेदरम्यान, मेसर्स झूदाओ इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची एक कंपनी आढळली, जी ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी आणि पोंजी गुंतवणूक घोटाळ्यांमध्ये गुंतलेली होती. या कंपनीने आरबीआयच्या परवानगीशिवाय काम केले आणि अनेक फर्जी कंपन्यांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर समाविष्ट केले.
या प्रकरणात गुन्ह्यातून मिळवलेल्या पैशांची रक्कम सुमारे 2200 कोटी रुपये असल्याचे समजले आहे. ईडीने आतापर्यंत 662 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती जप्त केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.