गुवाहाटी, 9 मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स अग्निपा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड आणि इतरांच्या प्रकरणात गुवाहाटीमध्ये सहा अचल संपत्त्या जप्त केल्या आहेत. या संपत्त्या धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत जप्त करण्यात आल्या आहेत. जप्त केलेल्या संपत्त्यांमध्ये ‘शाइन टावर्स’मधील दोन व्यावसायिक जागा आणि ‘शाइन हेवन’ प्रकल्पातील दोन फ्लॅट आणि दोन पेंटहाउस समाविष्ट आहेत, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे 6.56 कोटी रुपये आहे.
या संपत्त्या अनिल जैना, रुनू जैना आणि मेसर्स शाइन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेडच्या नावावर आहेत. बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीच्या आधारे सीबीआय आणि एसीबी, गुवाहाटीने आयपीसी, 1860 आणि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 च्या विविध कलमांखाली एफआयआर दाखल केली. यानंतर, सीबीआयने 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी चार्जशीट दाखल केली, ज्यामध्ये नऊ आरोपींच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली, ज्यात कर्जदार कंपनीचे तीन प्रमोटर-निदेशक, बँक ऑफ इंडियाचे तीन अधिकारी आणि मेसर्स शाइन मेकफैब जॉइंट वेंचरचे भागीदार समाविष्ट आहेत.
या प्रकरणात, मेसर्स अग्निपा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेडच्या प्रवर्तक-निदेशकांनी फेब्रुवारी 2013 मध्ये असमच्या बक्सा येथे एक लघु जलविद्युत प्रकल्पासाठी बँक ऑफ इंडियाकडून 10.65 कोटी रुपयांचा कर्ज घेतला. यासाठी त्यांनी मेसर्स उर्च ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेडद्वारे 3.75 कोटी रुपयांच्या इक्विटी गुंतवणुकीचे जाली दस्तऐवज सादर केले. या दस्तऐवजांची जालसाजी सीएफएसएलने पुष्टी केली आहे.
2013 आणि 2015 दरम्यान 28 हप्त्यात वितरित केलेल्या 9.33 कोटी रुपयांपैकी 8.67 कोटी रुपये (प्रकल्प खर्चाचा सुमारे 70.54 टक्के) संबंधित पक्षाच्या संयुक्त उपक्रम मेसर्स शाइन मेकफैब जेवीकडे हस्तांतरित करण्यात आले. याशिवाय, समूहाच्या इतर संस्थांना देखील पैसे हस्तांतरित करण्यात आले.
या व्यवहारांमध्ये कोणत्याही निष्पक्ष व्यापारिक आधाराशिवाय व्यवहार करण्यात आले, ज्यामध्ये वितरणाच्या पहिल्या दिवशी 75 लाख रुपयांचे अवैध व्यवहार समाविष्ट आहेत. याशिवाय, संयुक्त उपक्रमाद्वारे उधारकर्ता आणि बँक यांच्यात सुमारे 1.43 कोटी रुपयांचे रिव्हर्स/राउंड-ट्रिप व्यवहार झाले. 2015 मध्ये चार व्यवहारांमध्ये एकूण 1.01 कोटी रुपये त्या दिवशी कर्ज खात्यात परत जमा करण्यात आले, ज्यामुळे एनपीएची ओळख लपवण्यात आली.
हे व्यवहार मंजुरीच्या अटींचा उल्लंघन करत होते आणि एक अज्ञात कर्नाटका बँक खात्याद्वारे केले गेले, ज्यामुळे बँक ऑफ इंडियाला 8.76 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हे पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्याच्या उत्पन्न म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
–
एमएस/