मुंबई, 21 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. त्यांनी 9.29 कोटी रुपये मूल्याच्या सहा अचल मालमत्तांना आपल्या ताब्यात घेतले आहे. ही कारवाई 18 आणि 19 एप्रिल रोजी करण्यात आली.
ही संपत्तियां महाराष्ट्रातील खारघर (मुंबई) आणि पुणे येथे स्थित आहेत. या संपत्त्या सुरेश कुटे, अर्चना कुटे आणि त्यांच्या सहकारी संस्थांच्या नावावर आहेत. यापूर्वी, या संपत्त्या 24 सप्टेंबर 2024 रोजी ईडीने तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या, ज्याला 3 मार्च 2025 रोजी प्रवर्तन निदेशालयाच्या अॅडजुडिकेटिंग अथॉरिटीने मान्यता दिली होती.
हा संपूर्ण प्रकरण महाराष्ट्रातील विविध पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारावर आहे. या एफआयआरमध्ये आरोप आहे की सुरेश कुटे आणि इतरांनी ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना फसवले.
सोसायटीने 12% ते 14% पर्यंत परतावा देणाऱ्या उच्च-यील्ड जमा योजनांची अंमलबजावणी केली होती, ज्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतवले, परंतु त्यांना नंतर पैसे मिळाले नाहीत किंवा आंशिक पैसे मिळाले, ज्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक तोटा झाला.
ईडीच्या तपासात समोर आले आहे की सोसायटीच्या सुमारे 2,467 कोटी रुपयांच्या निधीला ‘लोन’च्या नावाखाली कुटे गटाच्या कंपन्यांमध्ये हस्तांतरित केले गेले. या कंपन्या सुरेश कुटे आणि त्यांच्या पत्नी अर्चना कुटेच्या नियंत्रणात होत्या.
तपासानुसार, हा निधी कोणत्याही योग्य दस्तऐवज, सुरक्षा किंवा उपयोग प्रमाणांशिवाय जारी करण्यात आला आणि हा व्यवसायाऐवजी वैयक्तिक लाभ किंवा इतर गुंतवणुकांमध्ये वापरण्यात आला. या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत अनेक शोध मोहीम राबविल्या आहेत आणि अनेक संपत्त्या जप्त किंवा फ्रीज केल्या आहेत. आतापर्यंत एकूण 1,627.86 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त किंवा फ्रीज करण्यात आलेली आहे.
यापूर्वी, ईडीने सुरेश कुटे यांना अटक केली होती आणि विशेष पीएमएलए न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली होती, ज्याला न्यायालयाने मान्यता दिली होती. अलीकडेच, ईडीने अर्चना कुटे यांना 2 मार्च 2026 रोजी अटक केली होती. त्यांना 7 मार्च रोजी न्यायिक हिरासत मध्ये पाठवण्यात आले, जिथे त्या सध्या बंद आहेत.
ईडीने सांगितले आहे की ही कारवाई संपत्त्या विकणे, हस्तांतरित करणे किंवा नष्ट करण्यापासून रोखण्यासाठी करण्यात आली आहे. हा कदम पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार घेतला गेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे.
–
एएमटी/डीकेपी