कोलकाता, 27 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगालमध्ये एक उच्च-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी वाढवली आहे. या प्रकरणात अनेक व्यक्ती आणि शेल कंपन्यांचा समावेश आहे.
रविवारी, ईडीने कोलकातामध्ये कल्याण शुक्ला आणि संजय कुमार कानोडिया यांच्याशी संबंधित तीन ठिकाणांवर छापे मारले. या छाप्यात 10 लाख रुपये रोख, सोनेरी दागिने, तसेच अनेक डिजिटल उपकरणे आणि दस्तऐवज जप्त करण्यात आले.
एक अधिकृत निवेदनानुसार, जप्त केलेल्या सामग्रीत मुख्य आरोपी आणि अनेक राजकीय व्यक्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार झाल्याचे दिसून आले आहे.
ही चौकशी मुख्यतः जय एस कमदारवर केंद्रित आहे, जो 19 एप्रिल रोजी अटक करण्यात आला होता आणि विशेष पीएमएलए न्यायालयाच्या आदेशानुसार अद्याप हिरासत मध्ये आहे. त्याला एक मोठ्या हवाला नेटवर्कचा प्रमुख मानला जात आहे, जो शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करीत होता.
कमदारच्या आर्थिक चौकशीत हेही समोर आले आहे की त्याने कोलकाता स्थित एका शैक्षणिक ट्रस्टमधून 40 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम हेराफेरी केली आहे.
आर्थिक अनियमिततेशिवाय, कमदारच्या चौकशीत सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार यांच्याशी असलेल्या कथित संबंधांवरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. चौकशी करणाऱ्यांना संशय आहे की कमदारने सोमा सोनार पोद्दारला शस्त्र पुरवले, परंतु त्याने या व्यवहारांची माहिती दिलेली नाही.
या प्रकरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आरोपी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये असलेली मिलीभगत. एजन्सीने शोधून काढले आहे की कमदार अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांशी, ज्यात उपपोलिस आयुक्त शंतनु सिन्हा बिस्वास यांचा समावेश आहे, संपर्कात होता.
कमदारने या अधिकाऱ्यांना महागडे भेटवस्त्र आणि सुविधा दिल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे पोलिस विभागात त्याचा प्रभाव निर्माण झाला. या प्रभावाचा वापर कथितपणे खोटी तक्रार दाखल करण्यासाठी आणि महागड्या संपत्त्यांशी संबंधित वादांमध्ये केला जात होता.
या महिन्याच्या सुरुवातीला उपपोलिस आयुक्तांच्या निवासावर छापेमारी करण्यात आली, परंतु ते त्या वेळी उपस्थित नव्हते आणि अनेक समन्सनंतरही एजन्सीसमोर हजर झालेले नाहीत.
ही चौकशी 1 एप्रिल रोजी झालेल्या मागील छापेमारीनंतर पुढे गेली, ज्यामध्ये सुमारे 1.47 कोटी रुपये रोख, 67 लाख रुपयांपेक्षा अधिक सोने-चांदी, एक आलिशान वाहन आणि एक बेकायदेशीर रिवॉल्वर जप्त करण्यात आले होते.
एजन्सीने अनेक जमीन आणि इमारतींची ओळख पटवली आहे, ज्यांना अवैध क्रियाकलापांद्वारे मिळवलेले संपत्ती मानले जात आहे.