नवी दिल्ली, 18 मे: अमेरिकन ट्रेजरी विभागाच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ने सोमवारी जाहीर केले की त्यांनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) सोबत एलपीजी खरेदीसाठी ईरानवरील प्रतिबंधांचे ‘संभाव्य उल्लंघन’ याबाबत 275 मिलियन डॉलरचा करार केला आहे.
ओएफएसीच्या निवेदनानुसार, एईएलने ईरानशी संबंधित प्रतिबंधांचे संभाव्य उल्लंघन निपटवण्यासाठी 275 मिलियन डॉलर भरण्यास सहमती दर्शवली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, “नोव्हेंबर 2023 ते जून 2025 दरम्यान, एईएलने दुबईस्थित एका व्यापाऱ्यांकडून एलपीजीची खेप खरेदी केली, ज्याने दावा केला होता की गॅस ओमान आणि इराकमधून पुरवठा केला जात आहे. तथापि, अनेक संकेत होते ज्यामुळे एईएलला लक्षात येणे आवश्यक होते की एलपीजी वास्तवात ईरानमधून येत होती. या कालावधीत, एईएलने अमेरिकन वित्तीय संस्थांद्वारे 32 अमेरिकन डॉलरवर आधारित पेमेंट केले, ज्याची एकूण रक्कम सुमारे 192,104,044 डॉलर होती.”
जून 2023 मध्ये, एईएलने एलपीजी बाजारात प्रवेश केला आणि भारतातील ग्राहकांना विक्रीसाठी एलपीजी आयात सुरू केली.
जुलै 2023 मध्ये, एईएलच्या प्रतिनिधींनी, ज्यामध्ये कंपनीच्या नवीन एलपीजी युनिटचे प्रमुख देखील होते, दुबईस्थित एका ट्रेडिंग कंपनीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. ही कंपनी पूर्वी एक अन्य भारतीय कंपनीला ओमानमधून एलपीजी पुरवठा करत होती.
सप्टेंबर 2023 मध्ये, दुबई पुरवठादाराने एईएलला सांगितले की तो आपल्या संबंधित कंपनीद्वारे एलपीजी उपलब्ध करून देऊ शकतो.
एईएलच्या एका आंतरिक दस्तऐवजात या पुरवठादाराला ‘मध्य पूर्वातील डिस्काउंटेड एलपीजी’ पुरवठा करणारा म्हणून दर्शवले गेले होते.
निवेदनात असे म्हटले आहे की दुबई पुरवठादार अनेक संबंधित कंपन्यांद्वारे कार्यरत होता.
त्या वेळी, एईएल अदाणी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) च्या 2020 ओएफएसी प्रतिबंध अनुपालन कार्यक्रमावर अवलंबून होते, ज्यामध्ये ईरानी किंवा प्रतिबंधित जहाजांना एपीएसईजेड-नियंत्रित बंदरगाहांमध्ये प्रवेशाची परवानगी नव्हती.
एईएलने दुबई पुरवठादार आणि संबंधित कंपन्यांसाठी आपली सामान्य ‘नो योर कस्टमर (केवाईसी)’ सत्यापन प्रक्रिया स्वीकारली होती, ज्यामध्ये ओएफएसीच्या स्पेशली डिज़िग्नेटेड नेशनल्स (एसडीएन) आणि ब्लॉक्ड पर्सन्स यादीत कोणतेही नाव नव्हते.
रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, जरी पुरवठादार स्वतःला ओमान आणि इराकमधून एलपीजी पुरवठा करणारा प्रतिष्ठित बिचौलिया म्हणून दर्शवत होता, तरी तो वास्तवात ईरानी पुरवठा आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचविण्याचे माध्यम बनले होते.
ओएफएसीच्या मते, सुरुवातीपासूनच मालाच्या वास्तविक स्रोतावर प्रश्न उपस्थित करणारे अनेक संकेत होते.
निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, मार्च 2023 ते फेब्रुवारी 2024 दरम्यान कमीत कमी चार वेगवेगळ्या प्रसंगी एईएलला तिसऱ्या पक्षाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली की दुबई पुरवठादाराने पाठवलेली खेप संभवतः ईरानमधून आलेली असू शकते.
–
डीबीपी