दिल्ली, 11 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईआईएल) आणि संबंधित कंपन्यांवर चाललेल्या धन शोधन प्रकरणात मोठा तलाशी अभियान राबवला. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात नकदी, आभूषण आणि महागड्या घड्याळांची जप्ती करण्यात आली.
ईडीच्या दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयाने 10 एप्रिल रोजी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत या कारवाईची सुरुवात केली. या अभियानात अर्थ समूहाच्या निदेशकांवर आणि प्रमोटर्सवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. दिल्ली आणि गुरुग्राममधील एकूण 10 ठिकाणे तपासण्यात आली.
तलाशी दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सुमारे 6.3 कोटी रुपयांची नकद, 7.5 कोटी रुपयांची आभूषण, चांदीच्या सिल्ल्या आणि अनेक महागड्या घड्याळांची जप्ती केली.
या तपासाची सुरुवात दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेने (ईओडब्ल्यू) अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, त्याच्या निदेशकांवर आणि संबंधित संस्थांवर आयपीसीच्या विविध धारांच्या आधारे दाखल केलेल्या पाच एफआयआरवर आधारित केली आहे.
याशिवाय, गंभीर धोखाधडी तपास कार्यालयाने (एसएफआयओ) कंपनीच्या प्रमोटर्स आणि निदेशकांवर कंपनी अधिनियमाच्या धारा 447 अंतर्गत एक आपराधिक तक्रार दाखल केली आहे.
ईडीच्या माहितीनुसार, अर्थ ग्रुपने दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आणि लखनऊमध्ये ‘अर्थ’ ब्रँड अंतर्गत अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्प सुरू केले. प्रमुख प्रकल्पांमध्ये अर्थ टाउन, अर्थ सफायर कोर्ट, अर्थ कॉपिया, अर्थ टेकोन, अर्थ आइकॉनिक, अर्थ टाइटेनियम, अर्थ एलाकासा, अर्थ ग्रेसिया आणि अर्थ स्काईगेट यांचा समावेश आहे.
या तपासात असे आढळले की कंपनीने 19,425 हून अधिक घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांकडून आवासीय आणि वाणिज्यिक युनिट्सची वेळेवर डिलिव्हरी आणि सुनिश्चित रिटर्नचा वादा करून सुमारे 2,024.45 कोटी रुपये गोळा केले.
तथापि, पुरेशी रक्कम मिळवूनही अनेक प्रकल्प किंवा तर पूर्ण झाले नाहीत किंवा त्यांचे कब्जा देण्यात आले नाही.
ईडीने पुढे सांगितले की, आरोपित धनाचा दुरुपयोग गुरुग्राम, दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये समूह कंपन्या आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर जमीन खरेदी करण्यासाठी, फर्जी संस्थांच्या माध्यमातून धन हस्तांतरण करण्यासाठी, वैयक्तिक भूखंडांच्या व्यवहारांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि असंबंधित कंपन्यांना अग्रिम कर्ज देण्यासाठी करण्यात आला.
याशिवाय, धनाचा उपयोग अशा कुटुंबातील सदस्यांना वेतन देण्यासाठी करण्यात आला, ज्यांची कोणतीही सक्रिय भूमिका नव्हती आणि संपत्त्यांच्या विक्रीद्वारे हे खर्च केले गेले.
या प्रकरणात प्रमुख व्यक्तींमध्ये अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता आणि विकास गुप्ता यांचा समावेश आहे.
–