गुवाहाटी, 20 मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असममध्ये 7.28 कोटी रुपयांच्या कथित बँक घोटाळा आणि मनी लॉंडरिंग प्रकरणात असम ग्रामीण विकास बँकेच्या माजी शाखा प्रमुखासह दोन आरोपींविरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे.
अधिकार्यांनी मंगळवारी सांगितले की, ईडीने गुवाहाटीतील पीएमएलए प्रकरणांच्या विशेष न्यायालयात दिव्यज्योती कलिता आणि गोलपाड़ा जिल्ह्यातील बिरबाहु ब्रह्मा यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.
हा प्रकरण धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 च्या कलम 44(1)(बी) आणि 45(1) अंतर्गत कथित गुन्ह्यांशी संबंधित आहे.
ईडीच्या माहितीनुसार, या तपासाची सुरुवात कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यातील खटखटी पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 आणि 409 अंतर्गत दाखल केलेल्या प्राथमिकीवर आधारित झाली. नंतर या प्रकरणाला सीबीआयच्या भ्रष्टाचार निवारण शाखेने शिलाँगमध्ये पुन्हा दाखल केले.
सीबीआयने 29 एप्रिल 2024 रोजी आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120-बी आणि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 च्या कलमांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते.
ईडीच्या तपासात असे आढळले की, डिसेंबर 2020 ते एप्रिल 2021 दरम्यान कलिता यांनी असम ग्रामीण विकास बँकेच्या लाहोरीजान शाखेच्या एडजस्टमेंट क्लिअरिंग अकाउंटमधून 20 अनधिकृत व्यवहारांद्वारे 7.28 कोटी रुपयांचा गबन केला.
अधिकार्यांच्या माहितीनुसार, हे व्यवहार कोणत्याही वाउचर किंवा ग्राहकांच्या निर्देशांशिवाय फिनैकल बँकिंग सॉफ्टवेअरच्या क्रेडेंशियल्सचा वापर करून केले गेले.
तपासात असेही समोर आले की, कथित अवैध धन फर्जी ग्राहक खात्यांमध्ये, स्वयं सहाय्य गटांमध्ये आणि सोसायटी खात्यांमध्ये तसेच फर्जी सावध जमा आणि कर्जांद्वारे अनेक स्तरांवर फिरवले गेले.
ईडीने दावा केला की, नंतर या रकमेचा हस्तांतरण मुख्य आरोपीच्या वैयक्तिक खात्यात, त्याच्या पत्नीच्या खात्यात, चहा व्यवसायाशी संबंधित भागीदारी फर्ममध्ये आणि दुसऱ्या आरोपीच्या नातेवाईकांच्या व सहकाऱ्यांच्या नावावर चालवलेल्या अनेक इतर खात्यात करण्यात आला.
एजन्सीच्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2024 मध्ये आरोपींच्या ठिकाणी करण्यात आलेल्या छाप्यात अनेक आपत्तिजनक दस्तऐवज, गुंतवणुकीशी संबंधित हस्तलिखित नोटबुक, मालमत्तेचे कागदपत्र, तिसऱ्या पक्षांचे चेकबुक आणि मुख्य आरोपीशी संबंधित एक रुपे डेबिट कार्ड जप्त करण्यात आले.
अधिकार्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.