नई दिल्ली, 11 जून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालयात आईडीएफसी फर्स्ट बँकशी संबंधित सरकारी धन गबन प्रकरणात महत्त्वाची कारवाई केली आहे. हरियाणाच्या विकास व पंचायत विभागाचे तत्कालीन सुपरिटेंडेंट नरेश कुमार यांना अटक करण्यात आली आहे. ही अटक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत 10 जून 2026 रोजी करण्यात आली. ईडीच्या माहितीनुसार, नरेश कुमार सरकारी धन गबन आणि त्याला लपविण्यात सक्रियपणे सहभागी होते.
ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन आणि चंडीगढ़ व पंचकुला येथील दोन खासगी शाळांच्या खात्यातून सुमारे 645 कोटी रुपयांचे सरकारी धन गबन करण्यात आले. या घोटाळ्याचा मुख्य आरोपी विक्रम वाधवा आहे, ज्याने रिभव ऋषी, अभय कुमार, काही बँक अधिकारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने हा फसवणूक प्रकरण पूर्ण केले.
तपासात असेही स्पष्ट झाले आहे की, नरेश कुमार यांना स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स नावाच्या कंपनीकडून थेट धनराशि प्राप्त झाली होती. ईडीच्या मते, ही एक शेल कंपनी होती, जी सरकारी धनाचे हस्तांतरण आणि त्याचे स्रोत लपविण्यासाठी वापरली जात होती. नरेश कुमारने केवळ त्यांच्या खात्यात धन प्राप्त केले नाही, तर गबन केलेल्या रकमेचे विविध खात्यांद्वारे हस्तांतरण आणि रोख रकमेच्या वितरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
ईडीच्या माहितीनुसार, नरेश कुमार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बँक खात्यात सुमारे 1.20 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. याशिवाय, त्यांना गबन केलेल्या रकमेपासून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कमही मिळाली होती. तपासात कैपको फिनटेक सर्व्हिसेस, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, आर.एस. ट्रेडर्स आणि एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्रायव्हेट लिमिटेड यासारख्या अनेक इतर शेल कंपन्यांची भूमिका देखील समोर आली आहे.
ईडीचा दावा आहे की, या कंपन्यांकडून शेकडो कोटी रुपये विविध ज्वेलर्सकडे पाठवले गेले, ज्यांनी बँकिंग व्यवहारांच्या बदल्यात रोख रक्कम उपलब्ध करून दिली. तपासात असेही समोर आले आहे की, रिभव ऋषी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही रोख रक्कम नरेश कुमारसह इतर सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचवली.
गिरफ्तारीनंतर नरेश कुमार यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे न्यायालयाने त्यांना 14 जूनपर्यंत ईडीच्या चार दिवसांच्या कस्टडीमध्ये पाठवले. यापूर्वी, या प्रकरणात रिभव ऋषी, अभय कुमार आणि विक्रम वाधवा यांनाही अटक करण्यात आली होती. सध्या सर्व आरोपी न्यायिक कस्टडीमध्ये आहेत. ईडी धन प्रवाह, लाभार्थी आणि या धनाने खरेदी केलेल्या संपत्त्यांची ओळख पटविण्यासाठी तपास पुढे चालू ठेवत आहे.