नवी दिल्ली, 30 एप्रिल: धन शोधन निवारण अधिनियमाच्या विशेष न्यायालयाने प्रवर्तन निदेशालयाला दिवंगत अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित अतिरिक्त संपत्त्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 अंतर्गत अटॅच करण्याची परवानगी दिली आहे.
बुधवारी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने ईडीला एफईओ अधिनियमाच्या धारा 5(1) अंतर्गत परिशिष्ट ‘सी’ मध्ये सूचीबद्ध संपत्त्या अटॅच करण्याची मंजुरी दिली. याशिवाय, न्यायालयाने धारा 13 अंतर्गत एक अतिरिक्त अर्ज दाखल करण्याची परवानगीही दिली, ज्यामुळे तपासादरम्यान समोर आलेल्या नवीन संपत्त्या समाविष्ट करता येतील.
हा अर्ज मुंबई ईडीने दाखल केला होता, ज्यामध्ये म्हटले आहे की या संपत्त्या पुढील तपासादरम्यान समोर आल्या आहेत आणि या आधीच्या पीएमएलए कारवाईचा भाग आहेत.
यामध्ये मुंबईच्या वर्ली भागात स्थित तीन प्रमुख भूखंडांचा समावेश आहे: रबिया मॅन्शन, मरियम लॉज आणि सी व्यू, जे सुमारे 4,970.41 चौरस मीटर क्षेत्रात पसरलेले आहेत. याशिवाय दुबईतील मिडवेस्ट अपार्टमेंट आणि 14 रिअल इस्टेट युनिट्सचा समावेश आहे.
ईडीचा दावा आहे की या संपत्त्या इकबाल मिर्ची (इकबाल मेमन) द्वारा अपराधातून मिळवलेल्या धनाने खरेदी केल्या गेल्या होत्या आणि यांना मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट आणि कुटुंबातील सदस्य ‘आसिफ इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन आणि हाजरा इकबाल मेमन’ यांच्यामार्फत लपविण्यात आले होते.
एजन्सीने न्यायालयाला सांगितले की आरोपींना फेब्रुवारी 2021 मध्ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित केले गेले आहे आणि त्यांच्या भारत व विदेशातील संपत्त्या जप्त करण्याचे निर्देश आधीच जारी झाले आहेत.
तपासात हेही समोर आले आहे की मिर्चीने 1986 मध्ये आपल्या कंपनीच्या माध्यमातून वर्लीच्या संपत्त्या 6.5 लाख रुपयांना खरेदी केल्या होत्या आणि नंतर ट्रस्ट व फर्जी भाडेकरूंमार्फत वास्तविक मालकी हक्क लपविण्याचा प्रयत्न केला.
न्यायालयाने ईडीच्या अर्जाला मान्यता देताना सांगितले की कायद्यानुसार प्रक्रियेचे पालन करून संपत्त्या अटॅच केल्या जाऊ शकतात.
–