दिल्ली, 9 मे: नई दिल्लीतील पटियाला हाऊस जिल्हा न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीशाने (पीएमएलए) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारे दाखल केलेल्या तक्रारीवर सर्व आरोपींना नोटिस जारी केला आहे. या तक्रारीत मेसर्स टीडीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, त्याचे निदेशक – रविंदर तनेजा, कमल तनेजा आणि डीएन तनेजा – यांना धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 च्या तरतुदींनुसार आरोपित करण्यात आले आहे.
ईडीने दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआर/आरोपपत्रांच्या आधारे तपास सुरू केला. या एफआयआर/आरोपपत्रांनुसार, मेसर्स टीडीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने वचन दिलेल्या फ्लॅट्स आणि युनिट्स वेळेत वितरित न करता अनेक घर खरेदीदारांना फसवले. काही प्रकल्पांमध्ये 16-18 वर्षांची विलंबही झाली आहे. ईडीच्या तपासात असे आढळले की मेसर्स टीडीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने हरियाणाच्या सोनीपत जिल्ह्यात अनेक वाणिज्यिक/आवासीय भूखंड/आवासीय प्रकल्प सुरू केले होते.
कंपनीने सोनीपतमध्ये 26 प्रकल्पांसाठी 14,105 ग्राहकांकडून 4,619.43 कोटी रुपये अग्रिम बुकिंग म्हणून जमा केले होते. हे प्रकल्प 2005 ते 2014 दरम्यान सुरू झाले. तथापि, 4 प्रकल्पांसाठी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अद्याप प्रलंबित आहेत, तर ‘पार्क स्ट्रीट’ प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहे. ईडीच्या तपासात असेही आढळले की ग्राहक निधीचा उपयोग प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी न करता, प्रमोटर्स/निदेशकांनी या निधीचा मोठा भाग त्यांच्या सहायक कंपन्यांना जमीन खरेदी आणि इतर उद्देशांसाठी हस्तांतरित केला.
आरोपी कंपनीने ग्राहकांच्या या निधीचा दुरुपयोग त्यांच्या कर्जांच्या भरण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी केला. या दुरुपयोगामुळे कंपनीच्या प्रकल्पांच्या बांधकामात विलंब झाला, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या युनिट्स/प्लॉट्सचा कब्जा वेळेत मिळाला नाही. अलीकडेच, ईडीने पीएमएलए अंतर्गत आरोपी कंपनी आणि संबंधित संस्थांची 304.06 कोटी रुपयांची संपत्ती तात्पुरती अटॅच केली आहे.
2024 मध्ये, ईडीने 45.49 कोटी रुपयांची संपत्ती अटॅच केली होती, ज्यामुळे एकूण 349.55 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यातून मिळवलेली संपत्ती अटॅच करण्यात आली. ईडीने दाखल केलेल्या तक्रारीत पीएमएलए, 2002 अंतर्गत या गुन्ह्यातून मिळवलेली संपत्ती जप्त करण्याची मागणी केली आहे.
–
एमएस/