गुवाहाटी, 25 मार्च: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुवाहाटी जोनल ऑफिसच्या माध्यमातून मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत एक मोठी कारवाई केली आहे. एजन्सीने असमच्या हैलाकांडी जिल्ह्यातील शिफा हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरच्या मालक मोबजिल हुसैन बरभुइया यांच्या 55.33 लाख रुपयांच्या अचल संपत्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात कुर्क केल्या आहेत.
ही कारवाई आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात झालेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणात करण्यात आली आहे. ईडीने असम पोलिसांच्या हैलाकांडी थाण्यात 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी दाखल एफआयआर क्रमांक 316/2022 आणि 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी दाखल चार्जशीट क्रमांक 37/2023 च्या आधारे तपास सुरू केला होता. हे प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या विविध धारांखाली दाखल केलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहे, जे पीएमएलए अंतर्गत अनुसूचित गुन्हे मानले जातात.
तपासात ईडीला काही धक्कादायक माहिती मिळाली. हैलाकांडीतील शिफा हॉस्पिटल, जे एबी-पीएमजेएवाई योजनेत सूचीबद्ध होते, त्यांनी 22 एप्रिल 2019 ते 5 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान 778 फर्जी प्रतिपूर्ति दावे सादर केले. या दाव्यांची एकूण रक्कम 64,10,780 रुपये होती. सर्वात मोठा खुलासा म्हणजे, हॉस्पिटल आपल्या घोषित पत्त्यावर अस्तित्वातच नव्हते.
आरोपी मोबजिल हुसैन बरभुइया ने एक सुनियोजित फसवणुकीची योजना तयार केली. योजनेच्या लाभार्थ्यांना आकर्षित करून एक तात्पुरत्या ठिकाणी बोलावले जात होते. तिथे त्यांना हॉस्पिटलच्या बिछान्यावर लिटून फोटो काढले जात होते आणि त्याबदल्यात फक्त 300 रुपये दिले जात होते. या मंचित छायाचित्रांना ‘लेनदेन व्यवस्थापन प्रणाली’ (टीएमएस) पोर्टलवर अपलोड करून फर्जी वैद्यकीय प्रक्रियांचे दावे तयार केले जात होते, जरी प्रत्यक्षात कोणतेही उपचार केले गेले नव्हते.
या फर्जी दाव्यांच्या बदल्यात असम सरकारच्या राज्य आरोग्य एजन्सीने अटल अमृत अभियान सोसायटीने एकूण 57.96 लाख रुपये हॉस्पिटलच्या बँक ऑफ इंडिया खात्यात जमा केले. ईडीच्या तपासाने सिद्ध केले की ही रक्कम पीएमएलएच्या कलम 2(1)(यू) अंतर्गत ‘अपराधातून मिळवलेली आय’ होती, जी आरोपीने रोख काढणे आणि यूपीआय ट्रान्सफरच्या माध्यमातून काढून घेतली.
तपासात पुढे असे आढळले की फसवणूक करून मिळवलेले फंड वापरून आरोपीने कोणतीही वैध आय नसताना पाच भूखंड खरेदी केले आणि दोन बहुमजली इमारतींचा बांधकाम केला. ईडीने या सहा अचल संपत्त्या, पाच भूखंड आणि एक बहुमजली इमारतीचा एक मजला, तात्पुरत्या कुर्की आदेशाच्या अंतर्गत कुर्क केला आहे. या संपत्त्यांची एकूण किंमत 55.33 लाख रुपये आहे, जी अपराधातून मिळवलेल्या आयच्या समकक्ष आहे.
–
एससीएच