गुवाहाटी, मे 1: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुवाहाटीच्या कामरूप (मेट्रो) विशेष न्यायालयात आयडीबीआय बँकशी संबंधित 8.62 कोटी रुपयांच्या कथित बँक घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात ओटिस असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याचे संचालक सुरेश कुमार काशलीवाल यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
ईडीच्या अधिकृत माहितीनुसार, या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) द्वारे सुरू करण्यात आली होती. सीबीआयने भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार या प्रकरणात सुरेश कुमार काशलीवाल, निर्मला देवी काशलीवाल आणि त्यांच्या कंपनीविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली आहे.
जांचेत आढळले की, ओटिस असोसिएट्सने 2009 मध्ये आयडीबीआय बँकेच्या गुवाहाटी शाखेतून 3 कोटी रुपयांची कॅश क्रेडिट सुविधा मिळवली. या सुविधेसाठी बँकेला गहाण ठेवलेले तीन संपत्त्या आधीच तिसऱ्या पक्षांना विकल्या गेल्या होत्या.
ईडीने आरोप केला आहे की, गहाण धारकांचे आणि गहाण ठेवणाऱ्यांचे स्वाक्षऱ्या बँकेच्या दस्तऐवजांवर जालीम बनवण्यात आल्या. याशिवाय, मूली देवी सरावगी यांचे निधन 2009 मध्ये झाले होते, तरीही त्यांची माहिती बँकेकडून लपवण्यात आली.
आरोपींनी 2008-09 आणि 2009-10 या आर्थिक वर्षांच्या बनावट बॅलन्स शीट सादर केल्या, ज्यामध्ये उत्पन्नाचे आकडे वाढवून दाखवले गेले. ऋण मिळाल्यानंतर, आरोपींनी तात्काळ रक्कम कंपनीच्या चालू खात्यात हस्तांतरित केली आणि 36 वेंडर भरणा करून त्या पैशांना वळवले.
या ऋण खात्याला 30 डिसेंबर 2013 रोजी ‘नॉन-परफॉर्मिंग एसेट’ (एनपीए) म्हणून घोषित करण्यात आले. आयडीबीआय बँकेने 4 जून 2019 रोजी या प्रकरणाला धोखाधडी म्हणून वर्गीकृत केले आणि भारतीय रिजर्व बँकेला 29 जुलै 2019 रोजी माहिती दिली.
ईडीने सांगितले की, आरोपींनी 2024 मध्ये बँकेसोबत ‘वन टाइम सेटलमेंट’द्वारे 3.10 कोटी रुपयांची बकाया रक्कम चुकता केली, तरीही मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा कायम राहतो.
–
एससीएच