नई दिल्ली, ऑक्टोबर १४: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानीच्या नेतृत्वाखालील रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल)च्या भारतातील २,०३२.८१ कोटी रुपयांच्या संपत्त्या जप्त केल्या आहेत. हे जप्ती विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) अंतर्गत करण्यात आले आहे.
ईडीच्या अधिकृत निवेदनानुसार, जप्त केलेल्या संपत्त्यांमध्ये आरपीएलच्या बँक खात्यातील जमा रक्कम आणि सासन पावर लिमिटेडमध्ये असलेली हिस्सेदारी समाविष्ट आहे. या संपत्त्यांचे मूल्य कंपनीने भारताबाहेर ठेवलेल्या विदेशी चलनाच्या तुलनेत आहे, ज्यामुळे फेमाच्या कलम ४चे उल्लंघन झाले आहे.
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे या तपासाची सुरुवात झाली. आरपीएलच्या लेखा पुस्तकेत २,१०१.४६ कोटी रुपयांची रक्कम बट्टे खात्यात टाकण्याशी संबंधित माहिती मिळाली होती. ही रक्कम ब्रिटिश वर्जिन आइलंड्स (बीवीआई) आणि केमैन आइलंड्समधील कंपन्यांमध्ये केलेल्या विदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित होती.
फेमा अंतर्गत ६ ते ८ मार्च दरम्यान तपास मोहिम राबवली गेली. यामध्ये अनेक आपत्तिजनक पुरावे जप्त करण्यात आले आणि अनेक व्यक्तींचे विधान नोंदवले गेले.
तपासात असे आढळले की रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, ज्याचे आरपीएलमध्ये विलीन झाले, ने २००६ मध्ये विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉंड (एफसीसीबी)द्वारे ३० कोटी डॉलर उभे केले होते. यामध्ये २७.५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेडमध्ये करण्यात आली.
आरएनआरएल-एसने ही रक्कम जिनेवा स्थित डॉयचे बँक (स्विस) एसएमध्ये जमा केली होती. या जमा रकमेचा वापर बीवीआईमध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांना दिलेल्या कर्जासाठी गारंटी म्हणून करण्यात आला.
तपासात असेही स्पष्ट झाले की या बीवीआई कंपन्यांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन भारतातील रिलायंस अनिल अंबानी समूहाकडून केले जात होते. पुढील तपासात असे आढळले की कर्जातून मिळालेली रक्कम विविध उद्देशांसाठी वापरण्यात आली, ज्यामध्ये मॉरीशस स्थित विदेशी कंपन्यांद्वारे तात्पुरते धन भारतात परत आणणे समाविष्ट होते.
डॉयचे बँकद्वारे दिलेल्या कर्जाचे बीवीआई कंपन्यांनी चुकवले. या प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठी असे दस्तऐवज तयार करण्यात आले, ज्यामुळे असे दर्शवले जाऊ शकते की आरएनआरएल-एस आणि आरपीएलच्या इंडोनेशिया स्थित सहायक कंपन्यांनी या बीवीआई कंपन्यांना वास्तविक व्यावसायिक उद्देशांसाठी अग्रिम रक्कम दिली होती.
तपासादरम्यान असे आढळले की या दस्तऐवजांना मागील तारखेत तयार करण्यात आले होते, ज्यामुळे या व्यवहारांना वास्तविक व्यावसायिक व्यवहार म्हणून प्रस्तुत केले जाऊ शकते. निवेदनात पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
–
एबीएस