दिल्ली, 30 मार्च: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाळ्यात मोठी कारवाई केली आहे. मुंबईतील ईडीच्या क्षेत्रीय कार्यालयाने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अंतर्गत १९.१२ कोटींची अचल संपत्ती तात्पुरती जप्त केली आहे. ही कारवाई मुंबईच्या एम.आर.ए. मार्ग पोलिस स्थानकात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारावर करण्यात आली आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखा (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. चौकशीत एनएसईएल, त्याचे संचालक, प्रमुख अधिकारी आणि २५ डिफॉल्टरांविरुद्ध आयपीसीच्या विविध कलमांखाली खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
ईडीच्या चौकशीत समोर आले आहे की एनएसईएल आणि त्याचे सदस्य वास्तविक स्टॉकशिवाय कमोडिटी ट्रेडिंगची परवानगी देऊन मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करत होते. त्यांनी आपराधिक साजिश, फसवणूक आणि जालसाजीद्वारे सुमारे १३,००० गुंतवणूकदारांना फसवले आणि त्यांच्याकडून सुमारे ५६०० कोटी रुपये चोरले.
चौकशीत असे आढळले की एनएसईएलच्या तीन दोषी सदस्यांनी, म्हणजेच एलओआईएल ओव्हरसीज फूड्स लिमिटेड, एलओआईएल कॉन्टिनेंटल फूड्स लिमिटेड आणि एलओआईएल हेल्थ फूड्स लिमिटेड (ज्यांना एकत्रितपणे एलओआईएल समूह म्हणतात), या प्लॅटफॉर्मवर धान्याची काल्पनिक आणि फर्जी विक्री करून फसवणूक केली. या कंपन्यांनी एनएसईएलला एकूण ७२०.३० कोटी रुपये देयक बकाया ठेवले होते. बँक खात्यांच्या तपासणीत असे आढळले की एलओआईएल समूहाच्या कंपन्यांनी एनएसईएलच्या निपटान खात्यांमधून सुमारे ५६९.०४ कोटी रुपये गहाळ केले होते.
गहाळ केलेल्या या पैशाचा मोठा भाग लक्ष्मी एनर्जी अँड फूड्स लिमिटेडसह समूहाच्या इतर कंपन्यांद्वारे वितरित करण्यात आला. या धनाचा वापर बँक कर्ज चुकवण्यासाठी, दैनंदिन व्यवसाय चालवण्यासाठी, कार्यशील भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि अचल संपत्त्या खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला.
या संपूर्ण प्रकरणात आतापर्यंत एकूण ३४ तात्पुरत्या जप्ती आदेश जारी करण्यात आले आहेत, ज्यांत सुमारे ३४५२.१६ कोटींच्या विविध संपत्त्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. ईडीने विशेष न्यायालय (पीएमएलए) समोर १४८ आरोपींविरुद्ध सात अभियोजन तक्रारी दाखल केल्या आहेत, ज्यावर न्यायालयाने संज्ञान घेतला आहे.
ईडीची चौकशी अद्याप सुरू आहे आणि पुढील तथ्ये समोर येण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्यामुळे हजारो गुंतवणूकदारांना मोठा नुकसान झाला आहे आणि बाजारात विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे.