नवी दिल्ली, 9 मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोव्यात एक मोठ्या बँक फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात व्यापक कारवाई केली आहे. या कारवाईत सहा ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. हे छापे केनरा बँकशी संबंधित कंपनी क्राउन मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (सीएमटीसी) आणि तिच्या भागीदारांविरुद्ध करण्यात आले.
ईडीच्या पणजी कार्यालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत केलेल्या या कारवाईत 67.50 लाख रुपये रोख, महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि अनेक डिजिटल उपकरणे जप्त केली आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय)च्या एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी)च्या एफआयआरच्या आधारे सुरू झाली. ही एफआयआर केनरा बँकेच्या तक्रारीवर आधारित होती, ज्यामध्ये आरोप करण्यात आला होता की सीएमटीसीच्या भागीदारांनी फसवणूक करून बँकेच्या मडगांव शाखेतून 7 कोटी रुपयांची क्रेडिट सुविधा मिळवली.
तक्रारीनुसार, कंपनीने स्वतःला कच्चा लोखंड व्यापार करणारी फर्म म्हणून दर्शवले, परंतु नंतर स्पष्ट झाले की तिचा कोणताही वास्तविक व्यवसाय नाही.
चौकशीत असेही आढळले की बँकेकडून मिळालेल्या कर्जाची रक्कम व्यापारिक क्रियाकलापांमध्ये गुंतवण्याऐवजी भागीदारांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली.
याशिवाय, कॅश क्रेडिट मर्यादेचे नूतनीकरण करण्यासाठी बँकेला फसवणूक केलेले वार्षिक स्टॉक विवरण सादर करण्यात आले. कर्ज चुकवण्यात अपयश आल्याने बँक खात्याला ‘नॉन-परफॉर्मिंग एसेट’ (एनपीए) घोषित करण्यात आले, ज्यावर सुमारे 6.19 कोटी रुपये बाकी होते.
ईडीच्या चौकशीत आणखी एक मोठा खुलासा झाला आहे की केनरा बँकेकडे गिरवी ठेवलेल्या संपत्त्या एकाच वेळी इतर बँकांमध्येही गिरवी ठेवण्यात आल्या, ज्यामुळे अतिरिक्त कर्ज मिळवण्यात आले. यामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, कर्नाटका बँक, बँक ऑफ बडोदाआणि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक यांचा समावेश आहे. या पद्धतीने आरोप्यांनी सुमारे 10.02 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज मिळवले.
चौकशीत असेही समोर आले की आरोप्यांनी एक आपराधिक साजिश रचून एकाच संपत्तीसाठी अनेक विक्री विलेख तयार केले आणि विविध बँकांना या दस्तऐवजांचे वेगवेगळे संच सादर केले.
ईडीने म्हटले आहे की या प्रक्रियेच्या माध्यमातून गुन्ह्यातून मिळवलेले धन लपवण्याचा, त्याचा स्वरूप बदलण्याचा आणि त्याला वैध संपत्ती म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या प्रकरणात ईडीने यापूर्वीही कारवाई करून पीएमएलए अंतर्गत सीएमटीसीच्या भागीदारांशी संबंधित सुमारे 2.86 कोटी रुपये मूल्याच्या संपत्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या.