कोलकाता, 9 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8 एप्रिल 2026 रोजी मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासासाठी मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेडशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापेमारी केली. या कंपनीच्या प्रमोटर्समध्ये सुशील मोहता आणि साकेत मोहता यांचा समावेश आहे. या कारवाईत एकूण सात ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली.
तपास एजन्सीच्या प्राथमिक माहितीप्रमाणे, कंपनीच्या प्रमोटर्स आणि त्यांच्या संबंधित संस्थांनी जाली दस्तऐवज तयार करून अनेक जमिनींवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. यामध्ये काही सरकारी जमिनींचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट्स सुरू करण्यात आले आणि त्यांचा व्यावसायिक उपयोग करण्यात आला.
ईडीच्या माहितीनुसार, आरोपितांनी फर्जी कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःला जमिनीचा वैध मालक म्हणून दर्शविले आणि सामान्य जनतेला त्यांच्या प्रोजेक्ट्समध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. यामुळे मोठी रक्कम जमा करण्यात आली आहे, ज्याची आता मनी लॉन्ड्रिंगच्या दृष्टिकोनातून तपासणी केली जात आहे. एजन्सी या पैशांचा वापर कसा झाला आणि इतर कोणाची भूमिका होती का, याबाबतही तपास करत आहे.
तपासादरम्यान मर्लिन ग्रुपच्या काही वरिष्ठ राजकारण्यांशी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांशी संभाव्य संबंध उघडकीस आले आहेत. ईडी आता या संबंधांची, त्यांच्या भूमिकेची आणि कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय व्यवहारांची सखोल तपासणी करत आहे.
छापेमारीच्या वेळी एजन्सीने अनेक महत्त्वाचे डिजिटल उपकरणे आणि दस्तऐवज जप्त केले आहेत, ज्यांचे आता विश्लेषण केले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या साक्ष्यांच्या आधारे पुढील खुलासे होण्याची शक्यता आहे. सध्या ईडीची तपासणी सुरू आहे आणि पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी कारवाई होऊ शकते.