रायपुर, 3 मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगडच्या शराब घोटाळ्याच्या तपासासाठी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक अधिनियम 2002 (पीएमएलए) च्या कलम 17 अंतर्गत एकाच वेळी छाननी अभियान सुरू केले. रायपुर, दुर्ग/भिलाई आणि बिलासपूर जिल्ह्यात एकूण 13 ठिकाणी छाननी करण्यात आली.
ईडीने रविवारी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, 30 एप्रिल रोजी छाननी केलेल्या ठिकाणांचा संबंध शराब व्यापाऱ्यां, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, व्यवसायिक आणि कॉर्पोरेट संस्थांशी होता. या ठिकाणी घोटाळ्यातून निर्माण झालेल्या ‘अपराधाच्या उत्पन्ना’चा हेरफेर, छुपा ठेवणे किंवा व्यवस्थापन करण्याचा संशय होता.
छाननी दरम्यान 53 लाख रुपये रोख आणि सुमारे 3.234 किलोग्राम सोने (अंदाजे 4.86 कोटी रुपये) जप्त करण्यात आले, ज्यामुळे एकूण जप्ती सुमारे 5.39 कोटी रुपये झाली. याशिवाय, काही आपत्तिजनक दस्तऐवज आणि डिजिटल उपकरणे देखील सापडली आहेत, ज्यांचे सध्या विश्लेषण केले जात आहे.
आर्थिक गुन्हा शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (एसीबी) द्वारे दाखल केलेल्या प्राथमिक FIR च्या आधारे, ईडी पीएमएलए, 2002 अंतर्गत छत्तीसगडच्या शराब घोटाळ्याचा तपास करीत आहे. या तपासात एक सुनियोजित आणि संघटित गुन्हा साजिश उघडकीस आली आहे, ज्यामध्ये राजकीय अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासक, शराब डिस्टिलर, एफ-10ए परवाना धारक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा समावेश आहे.
ही साजिश 2019-2022 दरम्यान छत्तीसगड राज्यात शराब खरेदी, परवाना आणि विक्रीमध्ये अवैध कमिशन वसूल करण्यासाठी रचली गेली होती. आतापर्यंत ईओडब्ल्यू/एसीबीने या घोटाळ्यातून निर्माण झालेल्या एकूण अपराधाच्या उत्पन्नाचा अंदाज सुमारे 2,883 कोटी रुपये लावला आहे.
तपासादरम्यान, ईडीने आतापर्यंत पीएमएलए, 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत 9 व्यक्तींना अटक केली आहे. यात एक निवृत्त IAS अधिकारी, CSMCL चा तत्कालीन MD, तत्कालीन आबकारी आयुक्त, तत्कालीन आबकारी मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्रीचा मुलगा आणि उपसचिव यांचा समावेश आहे. तपास अनेक दिशांमध्ये पुढे जात आहे, ज्यामध्ये डिस्टिलर, रोख व्यवस्थापक, हवाला द्वारे पैसे पाठवणारे, एफएल-10ए परवाना धारक आणि राजकीय सहकारी यांचा समावेश आहे.
आतापर्यंत, ईडीने पीएमएलए, 2002 च्या कलम 5 अंतर्गत सहा प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी केले आहेत, ज्यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये सामील सुमारे 380 कोटी रुपये मूल्याच्या चल आणि अचल मालमत्तांचे जप्ती करण्यात आले आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेत निवासी आणि व्यावसायिक रिअल इस्टेट, बँक बॅलन्स, वाहन, दागिने आणि शेअर्स यांचा समावेश आहे, आणि हे विविध आरोपी आणि त्यांच्या बेनामी संस्थांशी संबंधित आहेत. पीएमएलएच्या अॅडजुडिकेटिंग प्राधिकरणाने, नवी दिल्लीने अनेक प्रकरणांमध्ये जप्तीची पुष्टी केली आहे.
ईडीने रायपुरमध्ये पीएमएलए प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयात सहा अभियोजन तक्रारी दाखल केल्या आहेत, ज्यामध्ये 81 आरोपी आणि संस्थांचे नाव समाविष्ट आहे. या प्रकरणांवर विशेष न्यायालय, छत्तीसगड उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सक्रियपणे सुनावणी सुरू आहे.
सध्याच्या छाननी अभियानांमुळे आणखी पुरावे मिळाले आहेत. कायद्याच्या अनुसार जप्ती, अभियोजन तक्रारी आणि पीएमएलए अंतर्गत इतर कार्यवाहींविषयी पुढील कारवाई केली जाईल. सध्या पुढील तपास सुरू आहे.
–
पीआईएम/वीसी