रांची, मार्च 31: ईडीने झारखंडच्या खूंटी जिल्ह्यात मनरेगा आणि विकास योजनांमधील सरकारी निधीच्या गबनाच्या प्रकरणात पाच आरोपींविरुद्ध रांचीच्या विशेष कोर्टात चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखल केली आहे. एका अधिकाऱ्याने सोमवारी ही माहिती दिली.
ईडीच्या रांची जोनल ऑफिसने अमिता झा, सिद्धार्थ सिंघल, राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी, पवन कुमार सिंह आणि कमलेश सिंघल यांच्यावर पीएमएलए, 2002 अंतर्गत चार्जशीट दाखल केली आहे. ईडीने सांगितले की, तपासात हे स्पष्ट झाले आहे की पाच नवीन आरोपी चुकीच्या पद्धतीने कमाई करत होते.
एक अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, चार्जशीट दाखल करताना, ईडीने रांचीच्या मौजा बोरिया येथील 17 डेसिमल जमीन जप्त करण्याची मंजुरी मागितली आहे, जी 1.33 कोटी रुपयांच्या चुकीच्या कमाईतून खरेदी करण्यात आली होती.
झारखंड पोलिस आणि विजिलेंस ब्यूरोने सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या 16 एफआयआरच्या आधारावर ईडीने तपास सुरू केला, ज्यामध्ये त्या काळातील जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा यांचा समावेश होता.
तपासात हे समोर आले की खूंटी जिल्ह्यात विविध विकास कामांसाठी सुमारे 24 कोटी रुपये जारी करण्यात आले होते. ईडीने सांगितले की, 2009-2011 दरम्यान 18.06 कोटी रुपयांचा फसवणूक आणि चुकीच्या कामांद्वारे गबन करण्यात आले.
ईडीने म्हटले की, तपासात हेही स्पष्ट झाले की खूंटीच्या तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर पूजा सिंघल प्रोजेक्ट्सला मंजुरी देण्यासाठी दिलेल्या प्रोजेक्ट फंडच्या पाच टक्के कॅश कमीशन घेत होत्या आणि आरोपी अधिकाऱ्यांना विभागीय कारवाईपासून वाचवत होत्या.
ईडीने सांगितले की, गुन्ह्यातून मिळालेली कमाई नंतर बेनामी कंपन्या, कुटुंबीय प्रॉक्सी आणि कॉर्पोरेट संरचनेच्या मोठ्या नेटवर्कद्वारे पुन्हा गुंतवली गेली. तपासाच्या प्रारंभिक टप्प्यात, पूजा सिंघल, त्यांच्या पती अभिषेक झा, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि फायनान्शियल मॅनेजर सुमन कुमार यांच्यासह आठ आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती.
तपासादरम्यान, पूजा सिंघल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या 24 ठिकाणी शोध ऑपरेशन चालवण्यात आले. 6 मे 2022 रोजी रांचीमध्ये सह-आरोपी सीए सुमन कुमार यांच्या घरातून 17.49 कोटी रुपयांचा बिनहिशाब कॅश जप्त करण्यात आला. एका सहकाऱ्याच्या घरातून एकूण 1.82 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले, ज्यामुळे या प्रकरणात एकूण जप्त कॅश 19.31 कोटी रुपये झाला.
निवेदनात म्हटले आहे की, याशिवाय, गुन्हा सिद्ध करणारे दस्तऐवज, फायनान्शियल रेकॉर्ड, बँक स्टेटमेंट, शेअर सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट रेकॉर्ड आणि आवश्यक पुराव्यांसह डिजिटल डिव्हाइस जप्त करण्यात आले.
ईडीने सांगितले की, त्यांनी चार प्रोविजनल अटॅचमेंट ऑर्डरद्वारे आरोपींच्या मालमत्तेला प्रोविजनलपणे अटॅच केले आहे, ज्याची पुष्टी अॅडजुडिकेटिंग अथॉरिटीने (पीएमएलए) केली आहे.
–
एसडी/डीएससी