रांची, मार्च 31: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पेयजल आणि स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसडी) च्या सरकारी फंडच्या कथित गबन प्रकरणात विशेष न्यायालयात (पीएमएलए), रांची समोर अभियोजनाची तक्रार दाखल केली आहे.
ही तक्रार संतोष कुमार, त्यांची पत्नी ललिता सिन्हा आणि त्यांच्या शेल कंपनी रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शंस (ओपीसी) प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध आहे. ईडीने या प्रकरणात ६.२६ कोटी रुपयांच्या संपत्त्या जप्त करण्याची मागणी केली आहे.
ईडीची तपासणी झारखंड पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर आणि त्यानंतरच्या चार्जशीटवर आधारित सुरू झाली. तपासात असे समोर आले की संतोष कुमार, जो कैशियर-सह-उच्च श्रेणी लिपिक होते, त्यांनी सरकारी खजानेमधून २२.८६ कोटी रुपयांची हेराफेरी केली.
एजन्सीच्या माहितीनुसार, प्रारंभिक पोलिस तपासात गबनाची रक्कम कमी दर्शविली गेली होती, परंतु ईडीच्या विस्तृत तपासात या धोखाधडीचे खरे प्रमाण उघड झाले. त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी फर्जी भरणा करणाऱ्यांच्या आयडी आणि निष्क्रिय डीडीओ कोडमध्ये हेरफेर करून सरकारी धन इतर खात्यात हस्तांतरित केले.
तपासात असेही आढळले की गबन केलेली रक्कम वैध दर्शविण्यासाठी विविध महागड्या संपत्त्या आणि गुंतवणुकीद्वारे ‘लॉन्ड्रिंग’ करण्यात आली. यात रांचीच्या रातू भागात ६.८१ डेसिमल जमीन खरेदी करणे समाविष्ट आहे, जी त्यांच्या बहिणी ममता सिन्हा यांच्या नावावर नोंदवली गेली. तसेच, त्यांच्या पत्नीच्या नावावर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कारची बुकिंग करण्यात आली.
ईडीच्या माहितीनुसार, आरोपीने १.७८ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या दागिन्यांची खरेदी केली, २५ हून अधिक म्यूचुअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक केली आणि अनेक फिक्स्ड डिपॉझिटही केले.
छापेमारी दरम्यान ईडीने २६ ठिकाणी शोधमोहीम चालवली, ज्यामध्ये ५५.०८ लाख रुपयांची बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. याशिवाय, विभागातील कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज, लेखा-बही (लेजर) आणि अन्य पुरावेही जप्त करण्यात आले. ईडीने यापूर्वीच २.१८ कोटी रुपयांच्या संपत्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात अटॅच केल्या आहेत, ज्याची पुष्टी निर्णायक प्राधिकरणाने (पीएमएलए) केली आहे.
–
एएसएच/एबीएम