दिल्ली, 23 एप्रिल: दिल्लीच्या न्यायालयाने कथित कोळसा चोरी प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासाच्या संदर्भात इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आय-पीएसी)चे सह-संस्थापक विनेश कुमार चंदेल यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेसाठी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ला नोटिस जारी केला आहे.
पटियाला हाउस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा यांनी चंदेलच्या याचिकेवर ईडीकडून उत्तर मागितले आहे आणि या प्रकरणाची सुनावणी 29 एप्रिल रोजी होणार आहे.
चंदेल सध्या ईडीच्या ताब्यात आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला पारित केलेल्या आदेशानुसार, त्यांना 23 एप्रिलपर्यंत 10 दिवसांच्या ताब्यात ठेवण्यात आले आहे.
ईडीने 28 मार्च रोजी दाखल केलेल्या ईसीआयआरच्या संदर्भात चंदेलला अटक केली होती. या ईसीआयआरमध्ये आर्थिक गुन्हा शाखा (ईओडब्ल्यू)ने दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आरोप करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये मेसर्स इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याच्या संचालकांवर आपराधिक साजिश, फसवणूक, खात्यात फेरफार आणि बेहिशेबी धन व्यवस्थापनाचे आरोप आहेत.
ईडीने आपल्या रिमांड अर्जात म्हटले आहे की, कंपनीचे संस्थापक संचालक चंदेल गुन्ह्याच्या उत्पन्नाशी संबंधित प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होते आणि अवैध धन उत्पादन, लपविणे आणि मनी लॉन्ड्रिंगसाठी एक यंत्रणा तयार करण्यात केंद्रीय भूमिका निभावत होते.
एजन्सीच्या मते, कंपनीने बँकिंग चॅनेल्स आणि रोख घटकांमधील प्राप्तींचा विभाजन करण्याची कार्यपद्धती स्वीकारली, ज्यामध्ये राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या धनाचा समावेश होता. यामध्ये 50 टक्के चेकसारख्या संदर्भ विभाजित भरण्याचे संकेत होते.
यामध्ये पुढे दावा करण्यात आले आहे की, उत्पन्नाच्या अधिक रकमेचा वापर निवडणूक खर्च आणि इतर उद्देशांसाठी करण्यात आला, ज्यामध्ये जनमतावर प्रभाव टाकणे समाविष्ट आहे.
यामध्ये असेही म्हटले आहे की, मेसर्स रामसेथु इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडकडून कोणत्याही औपचारिक करार किंवा व्यावसायिक औचित्याशिवाय असुरक्षित, व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात कंपनीच्या बहीखात्यात 13.50 कोटी रुपये नोंदवले गेले.
ईडीने कंपनीवर वास्तविक सल्लागार सेवा न देता धनराशीत प्रवाहाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी बनावट बिल तयार करण्याचा आणि बेहिशेबी धन हस्तांतरित करण्यासाठी हवाला चॅनेल्सचा वापर करण्याचा आरोप केला आहे.
यामध्ये पुढे आरोप करण्यात आले आहे की, चंदेलने तपासादरम्यान खोटे विधान दिले आणि इतर संचालकांसोबत मिळून पुरावे नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात शोध कार्यवाहीनंतर ई-मेल आणि वित्तीय डेटा हटविण्याचे निर्देश दिले.
ईडीच्या पूर्वीच्या रिमांड याचिकेचा विरोध करताना, चंदेलच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, अटक राजकीय प्रेरित होती आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी करण्यात आली होती. त्यांनी असा दावा केला की, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अंतर्गत कोणतेही अनुसूचित गुन्हा नाही.
तथापि, न्यायालयाने ईडीच्या ताब्यात असताना टिप्पणी केली होती की “चंदेलने कथितपणे गुन्ह्याच्या उत्पन्नाचे लॉन्ड्रिंग करण्यात सहभागी असल्याचे मान्य करण्याचे कारण आहेत” आणि त्याने तपासादरम्यान “खोटे आणि गुमराह करणारे विधान” दिले होते.
–
एसएके/पीएम