दिल्ली, 25 एप्रिल: उत्तरी दिल्लीच्या साइबर पोलिसांनी एक मोठा संगठित साइबर धोखाधडी नेटवर्क उघड केला आहे. हा नेटवर्क फर्जी बँक खात्यांद्वारे आणि शेल कंपन्यांच्या साहाय्याने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठगी केलेल्या रकमेला वैध बनवण्याचे काम करत होता. या कारवाईत साइबर गुन्हेगारी गटांची मजबूत आर्थिक रचना समोर आली आहे.
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल आणि समन्वय पोर्टलच्या डेटा विश्लेषणावर आधारित हा प्रकरण उघड झाला. तपासादरम्यान देशभरात 336 साइबर धोखाधडीच्या तक्रारींशी संबंधित अनेक संशयास्पद बँक खात्यांचा शोध लागला. तपासाचा केंद्रबिंदू एक बँक खाता होता, जो बावना येथील एक राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत मेस्सिट ट्रेडेक्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावाने चालवला जात होता. या खात्यातील असामान्य आर्थिक क्रियाकलापांमुळे ते तपासाच्या कक्षेत आले आणि नंतर अनेक राज्यांतील साइबर गुन्ह्यांशी संबंधित आढळले.
या खात्यात केवळ आठ दिवसांच्या आत 16 कोटींहून अधिक रुपयांचे व्यवहार झाले, जे मोठ्या प्रमाणात मनी लॉन्ड्रिंग आणि संगठित साइबर गुन्ह्यांचे संकेत देतात. या खात्यात मनी ट्रेलच्या अनेक स्तरांवर सक्रियता आढळली आणि यामध्ये धनाचे वारंवार विविध खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जात होते.
पोलिसांनी या प्रकरणात सोनू कुमार आणि अमिंदर सिंह या दोन व्यक्तींना अटक केली आहे. हे दोघे फर्जी कंपनीमध्ये डमी डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होते आणि त्यांच्या नावावर बँक खाती उघडली गेली होती, परंतु वास्तविक नियंत्रण साइबर गुन्हेगारांच्या हातात होते.
तपासात हेही स्पष्ट झाले की हा संपूर्ण नेटवर्क 35 पेक्षा अधिक शेल कंपन्यांशी संबंधित आहे, ज्या देशभरातील विविध भागांमध्ये फर्जीपणे चालवल्या जात होत्या. दिल्लीतील पीतमपुरा, रानी बाग आणि एनएसपी सारख्या ठिकाणी त्यांच्या कार्यरत केंद्रांचा शोध लागला आहे.
पोलिसांच्या मते, या गटाचा पद्धत अशी होती की ते कमजोर आणि गरजू लोकांना नोकरी किंवा सोप्या कमाईचा लालच देऊन त्यांना फर्जी कंपन्यांचे निदेशक बनवत. त्यांच्या नावावर बँक खाती उघडली जात, परंतु त्या खात्यांचे संपूर्ण नियंत्रण दूरस्थपणे साइबर गुन्हेगार ठेवत. या खात्यांचा वापर देशभरातील लोकांकडून ठगी केलेल्या रकमेला प्राप्त करण्यासाठी, ती जलदगतीने अनेक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी आणि मनी ट्रेल लपवण्यासाठी केला जात होता.
तपासादरम्यान पोलिसांना बँक खात्यांशी संबंधित रेकॉर्ड, डिजिटल व्यवहार डेटा, केवाईसी दस्तऐवज आणि तांत्रिक पुरावे मिळाले आहेत, जे या संपूर्ण नेटवर्कच्या कार्यप्रणालीचे स्पष्टीकरण करतात.
पोलिसांनी लोकांना अपील केली आहे की ते कोणत्याही प्रकारच्या लालचात येऊन आपल्या बँक खात्याची किंवा केवाईसी दस्तऐवजांची माहिती कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीसोबत सामायिक करू नयेत आणि कोणत्याही फर्जी कंपनीत निदेशक बनण्यापूर्वी योग्य तपासणी करावी.
अधिकाऱ्यांनी चेतावणी दिली आहे की अशा क्रियाकलापांमध्ये सामील होणे गंभीर कायदेशीर गुन्हा आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हे प्रकरण काही व्यक्तींपुरते मर्यादित नाही, तर एक मोठ्या संगठित साइबर वित्तीय नेटवर्कचा भाग आहे, ज्याची तपासणी आणि इतर आरोपींची अटक करण्यासाठी कारवाई सुरू आहे.