दिल्ली, 28 मार्च: दक्षिण-पश्चिम दिल्लीतील सायबर टीमने गुंतवणूक फसवणुकीत सामील असलेल्या एका गँगचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात ५ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या ताब्यातून गुन्ह्यात वापरलेले ६ मोबाइल फोन आणि ३५ बँक खात्यांची माहिती जप्त करण्यात आली आहे.
दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी एन. राय नावाच्या व्यक्तीने एनसीआरपी पोर्टलवर तक्रार नोंदवली होती. त्यांनी सांगितले की ते अरुणाचल प्रदेशचे रहिवासी असून सध्या दिल्लीमध्ये राहतात. त्यांना एका कथित कंपनीच्या माध्यमातून शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. ७ जुलै २०२५ रोजी एक ओटीसी खाता उघडल्यानंतर ‘परिणीति जैन’ आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी अनेक मोबाइल नंबरद्वारे संपर्क साधला. त्यांनी उच्च परताव्याचा प्रलोभन देऊन पैसे गुंतवण्यासाठी प्रवृत्त केले.
या प्रलोभनाला बळी पडून एन. रायने १२.२२ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम ट्रान्सफर केली. नंतर त्यांना समजले की संबंधित संस्था फसवी होती आणि त्यांच्याशी फसवणूक झाली आहे. त्यानंतर त्यांनी दक्षिण-पश्चिम जिल्ह्यातील सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली, ज्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली आणि गुन्हा नोंदवण्यात आला.
आरोपांच्या गंभीरतेनुसार एक विशेष टीम तयार करण्यात आली. तांत्रिक विश्लेषण, देखरेख आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यात आली. पैशांच्या व्यवहारांवर आणि डिजिटल पुराव्यावर आधारित, महाराष्ट्रातील आरोपींची ओळख पटवण्यात आली. तांत्रिक देखरेखेच्या आधारावर, आरोपी श्रीधर दिलीप इंगलेची ओळख पटली. त्यानंतर सायबर टीमने महाराष्ट्रातील श्रीरामपूर येथे छापा मारून श्रीधर दिलीप इंगलेला पकडले.
पूछताछ दरम्यान, त्याने सांगितले की तो आपल्या साथीदार चैतन्य (जो सध्या दुबईमध्ये राहतो) ला कमीशनच्या आधारावर ‘म्यूल बँक अकाउंट’ विकतो. त्याने पुढे सांगितले की त्याचे साथीदार अर्चिरयन गोरख कांबले, अजीज मिरान शेख, प्रणव जलिंदर आणि विशाल दुर्गादास विविध व्यक्तींना म्यूल बँक अकाउंट मिळवण्यात मदत करत होते.
यानंतर, अनेक ठिकाणी छापे मारण्यात आले, ज्यामुळे बाकीचे सह-आरोपी अर्चिरयन गोरख कांबले, अजीज मिरान शेख, प्रणव जलिंदर आणि विशाल दुर्गादास यांना अटक करण्यात आली.
सततच्या पूछताछ दरम्यान, आरोपींनी सांगितले की ते कमीशनच्या आधारावर सायबर फसवणूक करणाऱ्या गँगांना म्यूल बँक अकाउंट मिळवून देण्याचे काम करत होते. आरोपी विविध व्यक्तींना बँक अकाउंट मिळवून देत आणि त्यानंतर फसवणूक करणाऱ्या व्यवहारांमध्ये वापरासाठी त्यांना आपल्या ताब्यात घेत होते. या अकाउंट्स त्यांच्या साथीदारांना देण्यात येत होते, ज्यात दुबईमध्ये राहणारा चैतन्य देखील समाविष्ट होता, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सायबर फसवणूक करणे सोपे झाले. बँक अकाउंटच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले की यामध्ये अनेक कोटी रुपयांच्या फसवणूक व्यवहारांचा समावेश आहे.