दिल्ली, 24 एप्रिल: दिल्लीच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक)चे सह-संस्थापक विनेश कुमार चंदेल यांना कथित कोळसा चोरीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात 14 दिवसांच्या न्यायिक हिरासतेत पाठवले.
पटियाला हाउस कोर्टचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा यांनी हा आदेश दिला. ईडीच्या हिरासतीनंतर चंदेलला 7 मे पर्यंत न्यायिक हिरासतेत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यापूर्वी न्यायालयाने चंदेलच्या जामीन याचिकेवर ईडीला नोटिस जारी केला होता आणि एजन्सीकडून उत्तर मागितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 एप्रिल रोजी होणार आहे.
14 एप्रिल रोजी दिल्लीच्या न्यायालयाने चंदेलला 10 दिवसांच्या ईडी हिरासतित पाठवले होते. त्यांना रात्री उशिरा न्यायालयात सादर करण्यात आले होते आणि सुनावणी रात्री उशिरापर्यंत चालली होती.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बर्नाला टंडन यांनी ईडीच्या हिरासतित चौकशीसाठी 23 एप्रिलपर्यंतची परवानगी दिली होती.
ईडीने चंदेलला 28 मार्च रोजी दाखल केलेल्या ईसीआयआर प्रकरणात अटक केली होती. हे प्रकरण आर्थिक गुन्हा शाखेच्या एफआयआरवर आधारित आहे, ज्यामध्ये एम/एस इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याचे संचालक यांच्यावर आपराधिक साजिश, फसवणूक, खात्यात गडबड आणि गैर-हिसाबी धनाच्या वापराचे आरोप आहेत.
ईडीने आपल्या रिमांड अर्जात म्हटले आहे की, कंपनीचे संस्थापक संचालक चंदेल कथित गुन्ह्यातील धनाच्या व्यवहारात सक्रियपणे सहभागी होते आणि अवैध धन निर्माण करण्यास, लपविण्यास आणि त्याला वैध बनविण्यात त्यांची मुख्य भूमिका होती.
एजन्सीच्या मते, कंपनीने पैसे स्वीकारण्यासाठी बँक आणि रोख दोन्ही पद्धतींचा वापर केला. काही पेमेंट ’50 टक्के चेक’च्या माध्यमातून करण्यात आले, ज्यामुळे हे स्पष्ट होते की रक्कम वेगवेगळ्या भागांमध्ये घेतली गेली.
ईडीचा दावा आहे की या पैशांचा वापर निवडणूक संबंधित खर्च आणि इतर कामांसाठी करण्यात आला, ज्यामध्ये लोकांच्या विचारसरणीवर प्रभाव टाकणे समाविष्ट आहे.
एजन्सीने असेही म्हटले आहे की कंपनीच्या खात्यात 13.50 कोटी रुपये ‘बिना व्याजाच्या कर्ज’ म्हणून दाखवले गेले, जे कथितपणे एम/एस रामासेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडकडून घेतले गेले होते.
ईडीने आरोप केला आहे की कंपनीने बनावट बिल तयार करून पैशांच्या व्यवहाराला योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रत्यक्षात कोणतीही सेवा दिली गेली नाही. तसेच, हवाला द्वारेही गैर-हिसाबी पैशांचा व्यवहार करण्यात आला.
एजन्सीने हेही आरोप केले आहे की चंदेलने चौकशी दरम्यान चुकीची माहिती दिली आणि इतर संचालकांसोबत मिळून छापेमारीनंतर ई-मेल आणि आर्थिक डेटा हटविण्याचे निर्देश दिले, ज्यामुळे पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतील.
चंदेलच्या वकिलाने ईडीच्या हिरासत मागणीचा विरोध करताना म्हटले की, ही अटक राजकीय कारणांमुळे करण्यात आली आहे आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झाली आहे. त्यांनी हेही म्हटले की, या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यानुसार कोणताही ठोस गुन्हा नाही.
–
एएमटी/डीकेपी