मुंबई, 19 ऑगस्ट: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धेनु बिल्डकॉन इंफ्रा लिमिटेडवर गंभीर आरोप केले आहेत. कंपनीने आपसात संबंधित संस्थांच्या नेटवर्कचा वापर करून 25 कोटी रुपयांची मूळ रक्कम बार-बार हलवली, ज्यामुळे असे वाटले की कंपनीला 1,000 कोटी रुपयांचे वास्तविक असुरक्षित कर्ज मिळाले आहे.
सेबीच्या पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी या आरोपांची माहिती दिली. या कथित व्यवस्थेचे संचालन सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांनी केले, ज्यामध्ये धेनु बिल्डकॉन आणि संबंधित अनेक संस्थांचा समावेश होता.
सेबीने म्हटले आहे की, वित्त वर्ष 2024-25 दरम्यान धेनु बिल्डकॉनला सात संस्थांकडून 1,000 कोटी रुपयांचे असुरक्षित कर्ज मिळाले. त्यानंतर, कंपनीने डिसेंबर 2025 मध्ये या सहा संस्थांना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंटद्वारे 840 कोटी रुपयांचे कर्ज इक्विटीमध्ये बदलले.
तथापि, या लेनदेनात सहभागी संस्थांच्या बँक खात्यांची तपासणी केल्यानंतर असे दिसून आले की 1,000 कोटी रुपयांची रक्कम एकाच 25 कोटी रुपयांच्या मूळ रकमेच्या विविध स्तरांवर हलवण्यात आली होती.
सेबीने पुढे म्हटले आहे की, प्रारंभिक 25 कोटी रुपयांची रक्कम देखील इतर संबंधित संस्थांकडून आलेल्या संशयास्पद फंड व्यवहारांमधून आली होती. सेबीच्या विश्लेषणानुसार, त्यांनी प्रथम दृष्ट्या निष्कर्ष काढला आहे की या कर्जाचे व्यवहार वास्तविक नव्हते.
यामुळे, सेबीने आरोप केला आहे की 840 कोटी रुपयांचे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वास्तविक आर्थिक व्यवहारांशिवाय करण्यात आले.
सेबीने धेनु बिल्डकॉन, कर्जदाता आणि तरजीही आवंटन मिळवणाऱ्या संस्थांमधील अनेक संबंधांची ओळख पटवली. या संबंधांमध्ये समान पत्ते, संचालक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आणि बँक शाखांचा समावेश होता. याशिवाय, या संस्थांमध्ये एकमेकांच्या शेअरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भागीदारी देखील होती.
सेबीच्या मते, या नेटवर्कचा भाग असलेल्या संस्थांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सुरेंद्र जैन आणि वीरेंद्र जैन यांच्या स्वामित्व, नियंत्रण किंवा व्यवस्थापनात समावेश होता.
सेबीने एक असंबंधित प्रकरणात केलेल्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईत सापडलेल्या चॅट संदेशांवर आणि कॉल रेकॉर्डवर देखील भाष्य केले. यामुळे या नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवण्याचे पुरावे मिळाले आहेत.
या संस्थांच्या नोंदणीकृत कार्यालयांच्या भौतिक निरीक्षणादरम्यानही चिंता व्यक्त करण्यात आल्या. सेबीने म्हटले आहे की, या संस्थांची वास्तविक भौतिक उपस्थिती आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांचा ठोस आधार दिसत नाही.
सेबीने पुढे म्हटले आहे की, या कथित लेनदेन त्या वेळी झाले जेव्हा धेनु बिल्डकॉनच्या बाजार मूल्यांकनात नाटकीय वाढ झाली होती.
–
एबीएस