नासिक, 6 एप्रिल: महाराष्ट्रातील नासिकच्या अशोक खरात, जो लोकांना फसवून गंभीर गुन्हे करतो म्हणून ओळखला जातो, त्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) खरात आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा 4 एप्रिल रोजी मुंबईतील ईडी कार्यालयात नोंदवण्यात आला.
खरातवर नासिक, शिर्डी, वावी आणि सरकारवाडा यांसारख्या अनेक पोलिस ठाण्यात आधीच अनेक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये त्याच्यावर बलात्कार, फसवणूक आणि अंधविश्वास पसरवण्याचे गंभीर आरोप आहेत.
तसेच, त्याच्यावर महाराष्ट्रातील ‘मानव बलि आणि अन्य अमानवी, अघोरी प्रथांचा व काला जादू निषेध अधिनियम 2013’ अंतर्गतही गुन्हे दाखल आहेत.
ईडीने या एफआयआरचा विचार करून मनी लॉन्ड्रिंगच्या दृष्टिकोनातून चौकशी सुरू केली आहे. एजन्सी खरातने लोकांना कसे फसवले आणि त्यांच्याकडून पैसे व संपत्ती कशा प्रकारे मिळवली याचा शोध घेत आहे. त्यानंतर त्या अवैध कमाईला कशा पद्धतीने वैध बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला हे देखील तपासले जाईल.
या संपूर्ण जाळ्यात खरातसोबत कोण कोण होते याचीही चौकशी केली जाईल. ईडीला संशय आहे की त्याच्या काही जवळच्या सहकाऱ्यांनी फसवणुकीत मदत केली आहे. सध्या ईडीची टीम दस्तऐवज आणि बँक व्यवहारांची तपासणी करत आहे. येणाऱ्या दिवसांत या प्रकरणात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
अशोक खरातच्या प्रकरणात एक मोठा वित्तीय घोटाळा समोर आला आहे. तो आधीच आध्यात्मिकतेच्या नावाखाली महिलांचे यौन शोषण आणि आर्थिक फसवणुकीच्या गंभीर आरोपांना सामोरा जात आहे.
प्रारंभिक तपासात असे समोर आले आहे की खरातने 2021-22 दरम्यान 130 पेक्षा अधिक फर्जी बँक खाती उघडली होती, असे क्राइम ब्रांचचे अधिकारी सांगतात. या खाती वेगवेगळ्या लोकांच्या नावावर उघडण्यात आल्या होत्या आणि त्यांच्यामार्फत करोडो रुपयांचे व्यवहार केले जात होते.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या खात्यांचे संचालन समता क्रेडिट संस्थान आणि जगदंबा क्रेडिट संस्थान यांसारख्या वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून केले जात होते.
एक आणखी धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या सर्व खात्यांमध्ये खरात स्वतः नॉमिनी म्हणून नोंदलेला होता. तपासकर्त्यांच्या मते, या खात्यांद्वारे एका दिवसात लाखो रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की या नेटवर्कद्वारे आतापर्यंत 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहार झाले आहेत.