कोलकाता, १० एप्रिल: ईडीने गुरुवारी एक निवेदनात सांगितले की कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयाने बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू, जय एस. कामदार आणि इतरांशी संबंधित एका प्रकरणात कोलकाता भरात आठ ठिकाणी छापे मारले.
तलाशी दरम्यान, सुमारे १.४७ कोटी रुपयांची रोख, ६७.६४ लाख रुपयांचे सोने व चांदीचे गहने, तसेच अनेक संवेदनशील दस्तऐवज आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली. बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पूच्या वापरात असलेली एक फॉर्च्यूनर गाडीही जप्त करण्यात आली.
दक्षिण कोलकात्यातील फर्न रोडवरील सोना पप्पूच्या घरातून ‘मेड इन यूएसए’ असे लिहिलेले एक रिवॉल्वरही सापडले.
ईडीने पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांसाठी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि निर्भय निवडणुकांची खात्री करण्याच्या दिशेने आपला योगदान म्हणून हे पश्चिम बंगाल पोलिस विभागाला सुपूर्द केले आहे.
ईडीने सोना पप्पू आणि इतरांविरुद्ध तपास सुरू केला आहे. हा तपास भारतीय दंड संहितेच्या १८६० आणि शस्त्र अधिनियम १९५९च्या विविध कलमांखाली दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारावर केला जात आहे. या व्यक्तींवर दंगा, हत्या करण्याचा प्रयत्न, आपराधिक साजिश रचणे आणि शस्त्र अधिनियमाचे उल्लंघन करण्याचे आरोप आहेत.
सोना पप्पू आणि इतर आरोपी पश्चिम बंगाल राज्यात संघटित गुन्हेगारी गटांच्या क्रियाकलापात सामील होते आणि त्यांनी गटाच्या संचालनाद्वारे मोठ्या प्रमाणात अवैध धन कमावले.
सोना पप्पू दक्षिण कोलकात्यातील गोलपार्कजवळ कंकुलिया रोडवरील हिंसाचाराच्या प्रकरणात पोलिसांकडून वांछित आहे आणि सध्या फरार आहे. ईडीने सोना पप्पूला समन्स जारी केले आहे, परंतु तो अद्याप तपासात सहभागी झाला नाही.
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट अंतर्गत ईडीच्या तपासात आढळले आहे की गुन्ह्यातून मिळवलेले पैसे अवैध क्रियाकलापांद्वारे कमावले गेले. या क्रियाकलापांमध्ये जबरदस्ती वसुली, रिअल इस्टेट संपत्तीवर कब्जा करणे आणि सोना पप्पू व त्याच्या सहकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील संस्थांद्वारे परवानगी न घेता इमारती बांधणे समाविष्ट आहे.
दरम्यान, ईडीच्या कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयाने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट, २००२ अंतर्गत साउथ पॉइंट एज्युकेशन सोसायटीच्या २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या गबनाच्या प्रकरणात कृष्णा दमानी, त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील संस्थांशी संबंधित १८.५० कोटी रुपयांची चल संपत्ती (म्यूच्युअल फंड आणि शेअर्सच्या रूपात) तात्पुरती जप्त केली आहे.