लखनऊ, 9 जुलै: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व विधायक दीप नारायण यादव यांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कारवाईला गती दिली आहे. ईडीच्या इलाहाबाद उप-क्षेत्रीय कार्यालयाने बुधवारी झांसी, लखनऊ आणि उत्तर प्रदेशातील इतर 11 ठिकाणांवर छापेमारी केली. ही कारवाई ‘मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002’ अंतर्गत झांसीच्या गरौठा मतदारसंघातील पूर्व विधायक दीप नारायण यादव आणि इतरांवर चाललेल्या मनी लॉन्ड्रिंग तपासाच्या संदर्भात करण्यात आली.
ईडीने या प्रकरणाची तपासणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या व्हिजिलन्स विभागाने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे केली. एफआयआरमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की दीप नारायण यादवने तपासाच्या कालावधीत त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा खूप अधिक, सुमारे 23.02 कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती जमा केली.
तपासात असेही समोर आले आहे की दीप नारायण यादव यांच्या विरोधात झांसी आणि उत्तर प्रदेशातील इतर जिल्ह्यांतील विविध पोलीस ठाण्यात 60 हून अधिक आपराधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. या प्रकरणांमध्ये आयपीसी, 1860 अंतर्गत डकैती, हत्या करण्याचा प्रयत्न, जबरदस्ती वसुली, गैर-इरादतन हत्या करण्याचा प्रयत्न, आपराधिक विश्वासघात, फसवणूक आणि जालसाजी यांसारखे गंभीर गुन्हे समाविष्ट आहेत. यामध्ये अनेक गुन्हे पीएमएलए, 2002 अंतर्गत ‘अनुसूचित गुन्हा’ म्हणून वर्गीकृत आहेत.
एफआयआर आणि चार्जशीटनुसार, दीप नारायण यादवने आपराधिक क्रियाकलाप आणि त्यांच्या राजकीय प्रभावाचा दुरुपयोग करून गुन्ह्यातून मोठा लाभ कमावला आहे. तपासात असेही स्पष्ट झाले आहे की त्यांनी गुन्ह्यातून मिळालेल्या कमाईला लपवण्यासाठी आणि ती वैध संपत्ती म्हणून दाखवण्यासाठी कंपन्यांचे एक जाळे तयार केले होते, ज्यामध्ये फसव्या कंपन्यांचा समावेश होता.
त्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि जवळच्या सहकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील विविध व्यावसायिक संस्थांद्वारे या अवैध कमाईला वैध संपत्ती म्हणून प्रस्तुत केले. तपासात असेही आढळले की गुन्ह्यातून मिळालेल्या कमाईचा वापर करून सहकाऱ्यांच्या आणि दूरच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर अनेक चल आणि अचल संपत्त्या खरेदी करण्यात आल्या.
छापेमारीच्या दरम्यान, ईडीला अनेक दस्तऐवज आणि रेकॉर्ड सापडले ज्यामुळे गडबड स्पष्ट झाली. यामध्ये कंपन्यांमधील व्यवहार, तिसऱ्या पक्षांसोबतच्या करारांचे संदर्भ, संशयास्पद व्यवहार दर्शवणारे आर्थिक रेकॉर्ड आणि विविध व्यवसाय कंपन्या, कुटुंबातील सदस्य आणि सहकाऱ्यांच्या नावावर असलेल्या महागड्या संपत्त्यांशी संबंधित दस्तऐवज समाविष्ट आहेत.
तपासात ईडीला काही कंपन्या सापडल्या, ज्या फक्त कागदावर अस्तित्वात होत्या आणि प्रत्यक्षात कोणताही व्यवसाय करत नव्हत्या. संशयास्पद बेनामी अचल संपत्त्यांशी संबंधित दस्तऐवज आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या कमाईला अनेक स्तरांमध्ये लपवण्यासंबंधी रेकॉर्डही जप्त करण्यात आले.