मुंबई, 4 मे: महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या पूर्व अध्यक्ष आणि एनसीपी नेत्या रूपाली चाकणकर यांच्या बहिणी प्रभात चाकणकर सोमवारी प्रवर्तन निदेशालयाच्या कार्यालयात हजर झाल्या. हे सर्व स्वयंभू बाबा अशोक खरात यांच्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीअंतर्गत करण्यात आले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट अंतर्गत समन्स जारी झाल्यानंतर त्यांची जवळपास आठ तास चौकशी करण्यात आली. ईडीने त्यांच्या मुलाला, तनमय चाकणकरला देखील या प्रकरणात बोलावले आहे.
चौकशीशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, एजन्सीने चाकणकर आणि त्यांच्या मुलाशी संबंधित चार बँक खात्यांची ओळख पटवली आहे. यामध्ये दोन खात्यांचे नाव प्रभात चाकणकर यांचे आहे आणि दोन तनमय चाकणकर यांचे आहेत. हे खाते नासिकच्या समता नागरी सहकारी पतसंस्थेत आहेत. हा प्रकरण अशोक खरातने सहकारी बँकिंग प्रणालीद्वारे धन हस्तांतरित करण्यासाठी वापरलेल्या 134 हून अधिक ‘फर्जी’ किंवा प्रॉक्सी खात्यांच्या मोठ्या जाळ्याचा भाग आहे.
चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या खात्यांमध्ये खरात यांचे नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवले गेले होते आणि त्यांच्या मोबाइल नंबरचा वापर खाते उघडण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी करण्यात आला होता.
प्रभात चाकणकर यांच्या नावावर दोन खाते आहेत, एक सामान्य सेव्हिंग खाते आणि एक स्पेशल सेव्हिंग खाते, जे चौकशीच्या दायऱ्यात आहे. हे स्पेशल सेव्हिंग खाते 2021 मध्ये तयार करण्यात आले होते, जे सहकारी संस्थेत फिक्स्ड डिपॉझिट प्रमाणे कार्यरत होते.
रिपोर्टनुसार, 2021 मध्ये त्यांच्या खात्यात सुमारे 26 लाख रुपये जमा करण्यात आले होते, जे नंतर स्पेशल सेव्हिंग खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले. 2024 मध्ये मॅच्युरिटीच्या नंतर हा पैसा व्याजासहित काढण्यात आला आणि एकूण व्यवहार 40 लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाला.
चौकशी दरम्यान, ईडीने त्यांना 40 लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहाराशी संबंधित दस्तऐवज दाखवले. त्यांनी कोणत्याही भूमिकेचा नकार दिला आणि सांगितले की, त्यांना या खात्यांची कोणतीही माहिती नाही आणि त्यांनी हे खाते उघडले किंवा चालवले नाही.
चाकणकर यांनी दावा केला की, त्यांनी आणि त्यांच्या मुलाने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी धार्मिक यात्रेदरम्यान अशोक खरात यांना आधार आणि पॅन कार्डाची माहिती दिली होती, ज्याचा गैरवापर करून फर्जी खाते तयार करण्यात आले असू शकतात.
–
एएमटी/एमएस