दिल्ली, 28 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंगच्या एका मोठ्या प्रकरणात 7.76 कोटी रुपयांची अचल संपत्ती अटॅच केली आहे.
ही कारवाई शुक्रवार रोजी इंदौरच्या उप-क्षेत्रीय कार्यालयाने केली आहे, जी पीएमएलए 2002 अंतर्गत करण्यात आली आहे. हा प्रकरण रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आता स्टीलटेक रिसोर्सेज़ लिमिटेड)शी संबंधित आहे.
ईडीच्या माहितीनुसार, या संपत्त्या कंपनीच्या नावावर नोंदणीकृत जमिनीच्या स्वरूपात आहेत. या तपासाची सुरुवात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय)च्या भोपाल एसीबी शाखेने दाखल केलेल्या एफआयआरवरून झाली होती. या एफआयआरमध्ये कंपनीवर यूको बँक, इंदौरच्या सह 58 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची फसवणूक करण्याचा आरोप आहे.
तपासात असे समोर आले की कंपनीने आपल्या ग्रुप आणि सहयोगी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक आणि कर्जाद्वारे निधीचा गैरवापर केला आणि त्याला इधर-उधर फिरवले. ईडीने शोधले की कंपनीने बनावट आणि हेरफेर केलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे बँकांकडून क्रेडिट सुविधा आणि लेटर ऑफ क्रेडिट मिळवले, तर प्रत्यक्षात कोणतेही वास्तविक व्यापार नव्हते.
तपासाच्या पुढील टप्प्यात असेही उघड झाले की या पैशाला जटिल पद्धतीने अनेक कंपन्यांद्वारे फिरवून पुन्हा त्याच कंपनीपर्यंत पोहोचवले गेले. या संपूर्ण प्रक्रियेत निधी ‘लेयरिंग’च्या माध्यमातून लपवला गेला आणि नंतर या अवैध पैशांद्वारे विविध संपत्त्या खरेदी करण्यात आल्या.
महत्त्वाचे म्हणजे, ईडीने यापूर्वीही इंदौरमध्ये 10.15 कोटी रुपयांची संपत्ती अटॅच केली आहे. आतापर्यंतच्या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात अवैध संपत्ती समोर आली आहे.
ईडीने स्पष्ट केले आहे की या प्रकरणात तपास अजून सुरू आहे आणि आगामी काळात आणखी खुलासे होऊ शकतात.
–
वीकेयू/पीएम