कोलकाता, 17 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) मर्लिन ग्रुपशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीअंतर्गत कोलकात्यात अनेक ठिकाणी छापेमारी केली आहे. ही कारवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत करण्यात आली आहे. मर्लिन ग्रुपच्या प्रोजेक्टमध्ये कथित जालसाजी आणि खोटी कागदपत्रे वापरण्याच्या प्रकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
ईडीच्या टीमने कोलकाता आणि आसपासच्या परिसरात सात ठिकाणी छापेमारी केली. यामध्ये मर्लिन ग्रुपशी संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांचे ठिकाण समाविष्ट आहे. या चौकशीचा मुख्य फोकस कोलकात्यातील आनंदपुर भागातील ‘मर्लिन नियासा’ प्रोजेक्टवर आहे, ज्याची किंमत सुमारे 600 कोटी रुपये आहे.
या प्रोजेक्टमध्ये जमीन मालकीच्या जालीय शृंखलेची निर्मिती करण्यात आली आणि फर्जी कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला, ज्यामुळे सार्वजनिक गुंतवणुकीला धोका निर्माण झाला आहे.
छापेमारी दरम्यान, ईडीने सुशील कुमार धंधानिया आणि विजय कुमार धंधानिया यांच्या घरावर छापा मारला. हे घर कोलकात्यातील 4, मिडलटन स्ट्रीट, पश्चिम बंगाल, पिन कोड 700071 येथे आहे. याशिवाय, डी.सी. पॉल ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कंपनीवरही छापेमारी करण्यात आली. या कंपनीचा पत्ता एसी 17, सॉल्ट लेक सिटी, सेक्टर-1, कोलकाता, पिन कोड 700064 आहे.
ईडीने कंपनीच्या डायरेक्टर कामलिनी पॉल यांच्या घरावरही सर्च ऑपरेशन केले. त्यांचा निवास सीएफ 88, सेक्टर-1, सॉल्ट लेक, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पिन कोड 700064 येथे आहे. तसेच, कंपनीच्या पूर्व डायरेक्टर शांति रंजन पॉल यांच्या ठिकाणीही छापेमारी करण्यात आली. त्यांचा पत्ता ब्लॉक सीके-116, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पिन कोड 700091 आहे.
जांचकर्त्यांनी सांगितले की, काही व्यक्तींनी फर्जी कागदपत्रे आणि चुकीच्या बोर्ड रिजोल्यूशनचा वापर करून जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट तयार केला. यामुळे मर्लिन ग्रुपला जमीनावर अवैध कब्जा करण्यास मदत झाली. या प्रकरणात यापूर्वीही कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये फर्जी कागदपत्रांच्या आधारे एग्रीमेंट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
ईडी आता या ठिकाणांवरून मिळालेल्या कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि इतर पुराव्यांची तपासणी करत आहे. या कारवाईमुळे मनी लॉन्ड्रिंगच्या संपूर्ण शृंखलेचा उलगडा होण्याची अपेक्षा आहे. मर्लिन ग्रुपच्या प्रमोटर्सवर गंभीर आरोप आहेत, परंतु त्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.