आइजोल, 31 मार्च: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिजोरमच्या राजधानी आइजोलमध्ये सरकारी सब्सिडीच्या फर्जी दाव्यांशी संबंधित प्रकरणात पहिली चार्जशीट दाखल केली आहे.
ईडीच्या आइजोल सब-जोनल कार्यालयाने 30 मार्च रोजी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) च्या धारा 45 आणि 44 अंतर्गत आइजोलमधील विशेष न्यायालयात रवि गुलगुलिया आणि इतरांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपात चार्जशीट सादर केली.
ईडीने सांगितले की, ही चौकशी मिजोरम पोलिसांच्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये भारतीय दंड संहितेच्या 1860 आणि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 च्या विविध धारांचा समावेश होता.
आधिकारिक निवेदनानुसार, चौकशीत असे उघड झाले की रवि गुलगुलिया आणि मार्गरेट एम. वार्टे यांनी एकत्रितपणे आइजोलच्या जवळ मेसर्स मिज़ो कार्बन प्रोडक्ट्स (एमसीपी) नावाने कोक उत्पादन युनिट स्थापन केले. याचा उद्देश केंद्र सरकारच्या सब्सिडीला फसवणूक करून मिळवणे होते.
चौकशीत असेही आढळले की संबंधित युनिट दावा केलेल्या काळात चालूच नव्हती. तरीही, उत्पादन, माल ढुलाई, कच्चा माल खरेदी आणि डिझेलच्या वापराशी संबंधित फर्जी दस्तऐवज तयार करून केंद्रीय परिवहन सब्सिडी (सीटीएस) अंतर्गत सुमारे 2.47 कोटी रुपये आणि केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी (सीसीआईएस) अंतर्गत 93.90 लाख रुपये दावे केले गेले.
ईडीच्या माहितीनुसार, या संपूर्ण घोटाळ्यातून सुमारे 3.41 कोटी रुपये अवैध उत्पन्न (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) तयार झाले.
चौकशीत असेही समोर आले की सब्सिडीची रक्कम मिळाल्यानंतर ती अनेक कंपन्या आणि बँक खात्यांद्वारे फिरवली गेली. या खात्यांचे नियंत्रण रवि गुलगुलिया यांच्याकडे होते, ज्यामध्ये रवि गुलगुलिया एंड संस (एचयूएफ), मेसर्स शिवरात्रि कमोडिटीज़ प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स थर्डवेव सप्लायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स गुलगुलिया ट्रेड कॉर्पोरेशन आणि मेसर्स यश मार्केटिंग इंडिया यांचा समावेश होता.
ईडीच्या माहितीनुसार, या पैशांना वेगवेगळ्या भागांमध्ये वाटून सर्कुलर ट्रांजॅक्शनद्वारे फिरवले गेले आणि शेवटी मुख्य आरोपीच्या वैयक्तिक खात्यात आणि मेसर्स ग्लोबल एंट्रेडमध्ये ट्रान्सफर केले गेले, जिथे 45 लाख रुपयांची संशयास्पद रक्कम पोहोचली.
या प्रकरणात, ईडीने आधीच पीएमएलएच्या धारा 5 अंतर्गत 38.40 लाख रुपयांच्या अचल संपत्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात अटॅच केल्या आहेत. सध्या या प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरू आहे.
–
डीएससी