मुंबई, 26 मार्च: रिलायंस टेलीकॉम एसबीआय फ्रॉड प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) ने एक मोठी कारवाई केली आहे. सीबीआयने आर्थिक राजधानी मुंबईत या प्रकरणाशी संबंधित कंपनी आणि व्यक्तींच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले. यामध्ये सतीश सेठ आणि गौतम दोशी यांच्या निवासस्थानांसह कंपनीच्या रजिस्ट्रर्ड ऑफिसचा समावेश आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या छापेमारीत लोन व्यवहार आणि आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत.
एजन्सी आता बँकिंग रेकॉर्ड, परस्पर पत्रव्यवहार आणि लोन मंजुरीशी संबंधित आंतरिक दस्तऐवजांची तपासणी करणार आहे. तपासाच्या निकालांवर आधारित पुढील कारवाई केली जाईल.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा शोधकार्यक्रम अद्याप सुरू आहे आणि तपासादरम्यान आणखी पुरावे गोळा केले जाऊ शकतात.
सीबीआयने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड आणि त्याचे माजी संचालक सतीश सेठ आणि गौतम बी. दोशी यांच्यासह काही अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध बँक धोखाधडीचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय)शी संबंधित सुमारे 114.98 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, एजन्सीने या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेनुसार आपराधिक साजिश आणि धोखाधडीचे आरोप ठेवले आहेत. याशिवाय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अंतर्गत आपराधिक कदाचार आणि पदाच्या दुरुपयोगाशी संबंधित तरतुदीही लागू केल्या आहेत.
हा गुन्हा एसबीआयच्या तक्रारीच्या आधारावर दाखल करण्यात आला, ज्यामध्ये आरोप करण्यात आले आहे की संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींनी बँकेसह धोखाधडी केली, ज्यामुळे बँकेला मोठा आर्थिक नुकसान झाला. एसबीआय त्या 11 बँकांच्या कन्सोर्टियमचा भाग होता, ज्यांनी एकत्रितपणे रिलायंस टेलीकॉमला 735 कोटी रुपयांचा टर्म लोन दिला होता.
गुन्हा दाखल केल्यानंतर सीबीआयने मुंबईत अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत.
ही कारवाई रिलायंस ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांमध्ये कथित आर्थिक गडबड्यांच्या तपासादरम्यान केली जात आहे. यापूर्वी या महिन्यात सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्याशी एक वेगळ्या प्रकरणात चौकशी केली होती. हा प्रकरण रिलायंस कम्युनिकेशन्स (आरकॉम)शी संबंधित सुमारे 2,929 कोटी रुपयांच्या कथित बँक धोखाधडीशी संबंधित होता, ज्याची तक्रारही एसबीआयने केली होती.
अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात लोनच्या रकमेचा चुकीचा वापर आणि ठरलेल्या अटींचा उल्लंघन याचे आरोप आहेत. बँकेने आधीच या खात्यांना धोखाधडी म्हणून घोषित केले होते, ज्यामुळे तपास यंत्रणांनी कंपनीच्या कार्यालये आणि संबंधित व्यक्तींच्या ठिकाणी कारवाई सुरू केली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनिल अंबानी यांना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले गेले आहे. याशिवाय या प्रकरणात संबंधित इतर कॉर्पोरेट अधिकाऱ्यांशी अनेक आर्थिक व्यवहारांची विस्तृत तपासणी करण्यात आली आहे.
–
डीबीपी