नवी दिल्ली, 28 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेडशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात 7.76 कोटी रुपयांच्या अचल संपत्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात कुर्क केल्या आहेत. या संपत्त्या आता स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेडच्या नावाने ओळखल्या जातात.
कुर्क केलेल्या संपत्त्या कंपनीच्या नावावर नोंदणीकृत भूखंडांच्या स्वरूपात आहेत. ही कारवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 च्या तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे.
ईडीने या प्रकरणाची तपासणी सीबीआय आणि एसीबी भोपालच्या एफआयआरच्या आधारावर सुरू केली. एफआयआरमध्ये कंपनीवर यूको बँक, इंदौरसह फसवणूक करून 58 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान करण्याचा आरोप आहे. कंपनीने आपल्या समूह कंपन्यांमध्ये बेईमानीने गुंतवणूक केली आणि संबंधित संस्थांना कर्ज व अग्रिम देऊन धनाचा हेरफेर केला, असा आरोप आहे.
तपासात असेही समोर आले आहे की कंपनीने क्रेडिट सुविधांसाठी आणि ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ साठी जाली, मनगढ़ंत आणि हेरफेर केलेले दस्तऐवज वापरले, ज्यामध्ये कोणतीही वास्तविक व्यापारिक क्रियाकलाप नव्हती.
या माध्यमातून मिळवलेले धन योजनाबद्ध पद्धतीने दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करण्यात आले, त्याची परतफेड जटिल नेटवर्कद्वारे संबंधित कंपन्यांपर्यंत करण्यात आली. या प्रक्रियेद्वारे अवैधपणे काढलेले धन वैध दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि नंतर विविध अचल संपत्त्यांच्या खरेदीसाठी वापरण्यात आले.
ईडीच्या मते, हा प्रकरण वित्तीय अनियमितता आणि संगठित पद्धतीने धनाचा दुरुपयोग दर्शवतो. यापूर्वीही ईडीने इंदौरमध्ये 10.15 कोटी रुपयांच्या संपत्त्या कुर्क केल्या आहेत. एजन्सीने स्पष्ट केले आहे की या प्रकरणात पुढील तपास सुरू आहे आणि दोषींविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.