दिल्ली, 17 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 32एंड एवेन्यू ग्रुप आणि त्याच्या प्रमोटर्सविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. 13 आणि 14 एप्रिल रोजी दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपूर आणि मुंबईमध्ये सात ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. ही कारवाई कंपनीच्या प्रमोटर-डायरेक्टर अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा आणि इतरांच्या विरोधात चाललेल्या तपासाच्या अंतर्गत करण्यात आली.
ईडीने ही तपास प्रक्रिया दिल्ली आणि गुरुग्राम पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारावर सुरू केली. आरोप आहे की आरोपींनी गुंतवणूकदारांना फसवून संगठितपणे धोखाधडी केली, संपत्त्यांचा ताबा दिला नाही, रक्कम चोरली आणि बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून पैसे हेराफेरी केली.
तपासात असे समोर आले आहे की आरोपींनी गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा दुरुपयोग करून 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अवैध कमाई केली. या रकमेचा वापर अनेक शेल आणि बेनामी कंपन्यांच्या खात्यांद्वारे केला गेला.
ईडीच्या माहितीनुसार, आरोपींनी एकाच वर्चुअल कमर्शियल स्पेस अनेक गुंतवणूकदारांना विकून मोठा घोटाळा केला. सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना आकर्षक रिटर्नचा लालच देण्यात आला आणि काही काळासाठी भाडेही देण्यात आले. त्यानंतर, त्या स्पेसचा नकाशा बदलून ती दुसऱ्या गुंतवणूकदारांना पुन्हा विकली गेली. यामुळे एक पोंजी स्कीमच्या माध्यमातून सामान्य लोकांशी धोखाधडी करण्यात आली.
तपासात हेही स्पष्ट झाले आहे की कंपनीचे प्रमोटर गुंतवणूकदारांच्या पैशांनी ऐशोआरामाची जीवनशैली जगत होते, ज्यामध्ये गुरुग्राममधील महागडे अपार्टमेंट आणि गोव्यातील यॉट-बोट यांचा समावेश आहे.
छापेमारीदरम्यान, ईडीने 1.05 कोटी रुपये रोख जप्त केले, तर सुमारे 1.5 कोटी रुपयांचे सोने आणि दागिनेही सापडले. याशिवाय, अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज, डिजिटल उपकरणे आणि इतर आपत्तिजनक सामग्री जप्त करण्यात आली आहे. काही बँक खात्यांना फ्रीज करण्यात आले आहे.
ईडीने गुरुग्राम, गोवा आणि महाराष्ट्रात अनेक जमीन आणि इमारतींची ओळख पटवली आहे, ज्यांना कथितपणे अवैध कमाईतून खरेदी केले आहे.
या प्रकरणात ध्रुव शर्मा आणि शिरीन शर्मा यांना हरियाणा पोलिसांनी अटक केली आहे आणि न्यायिक कोठडीत पाठवले आहे, तर अनुभव शर्मा आणि ममता शर्मा फरार आहेत.
ईडीने सांगितले आहे की या प्रकरणात पुढील तपास सुरू आहे आणि लवकरच आणखी खुलासे होऊ शकतात.