नवी दिल्ली, १ मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालयात बँक धोखाधडीशी संबंधित प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. ओटिस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड आणि त्याचे संचालक सुरेश कुमार काशलीवाल यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात अभियोजन तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
ही तक्रार धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) अंतर्गत विशेष न्यायालय, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी येथे दाखल करण्यात आली आहे. ईडीच्या माहितीनुसार, आरोपितांवर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) करण्याचा आरोप आहे, जो पीएमएलएच्या धारा 3, 4 आणि 70 अंतर्गत दंडनीय आहे.
ईडीने या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि एसीबी गुवाहाटीच्या एफआयआरच्या आधारावर सुरू केली होती. सीबीआयने सुरेश कुमार काशलीवाल, निर्मला देवी काशलीवाल आणि कंपनीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
चौकशीत असे आढळले की कंपनीने आपल्या संचालकाच्या माध्यमातून डिसेंबर 2009 मध्ये आईडीबीआई बँक, गुवाहाटीकडून 3 कोटी रुपयांचा कर्ज धोखाधडीने मिळवला. यासाठी ज्या संपत्त्या गिरवी ठेवण्यात आल्या, त्या आधीच तिसऱ्या पक्षाला विकल्या गेल्या होत्या. तसेच, गारंटरांच्या नावावर फर्जी स्वाक्षऱ्या करून बँक दस्तावेज तयार करण्यात आले आणि मृत व्यक्तीची माहिती बँकेपासून लपवण्यात आली.
ईडीच्या माहितीनुसार, आरोपितांनी कर्जाची रक्कम कंपनीच्या खात्यात ट्रान्सफर करून विविध भरण्यांच्या माध्यमातून ती नियमित व्यावसायिक व्यवहारात मिसळली, ज्यामुळे अवैध धनाला वैध स्वरूप दिले जाऊ शकले. नंतर हे खाते 30 डिसेंबर 2013 रोजी एनपीए म्हणून घोषित करण्यात आले. जून 2019 मध्ये बँकेने हे धोखाधडी म्हणून घोषित केले आणि भारतीय रिजर्व बँकेला माहिती दिली. बँकेने सीबीआयमध्ये तक्रार दाखल करून सुमारे 8.62 कोटी रुपयांच्या नुकसानीची माहिती दिली.
तथापि, आरोपिताने 2024 मध्ये वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) अंतर्गत 3.10 कोटी रुपयांचे भरणा केले, परंतु ईडीचा दावा आहे की मनी लॉन्ड्रिंग एक सतत गुन्हा आहे आणि हा गुन्हा धन प्राप्त करणे आणि त्याचा वापर करणे यासह सुरू होतो.
–
ओपी/डीकेपी