दिल्ली, १ मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवारी आयझोलच्या विशेष न्यायालयात जाकिर हुसैन आणि १३ इतरांविरुद्ध वाहन ऋण घोटाळ्याच्या संदर्भात आरोपपत्र दाखल केले. हे आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत आहेत.
ईडीने मिजोरम पोलिसांनी आधीच दाखल केलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला. २९ मार्च २०२४ रोजी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (एमएमएफएसएल) च्या व्यवसाय प्रमुखाच्या तक्रारीवर भारतीय दंड संहिता, १८६० अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आली.
२० मार्च २०२४ रोजी एमएमएफएसएलच्या अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्याच्या तक्रारीवर आणखी एक एफआयआर दाखल करण्यात आली. त्यानंतर मिजोरम पोलिसांनी सक्षम न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
पीएमएलए अंतर्गत तपासात जाकिर हुसैन हा मोठ्या प्रमाणावर संगठित धोखाधडीचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे समोर आले. त्याने जालीय केवायसी दस्तावेजांचा वापर करून सैकडोंच्या संख्येतील फर्जी ग्राहक प्रोफाइल तयार केले आणि खरेदी न करता वाहन ऋण वितरित केले.
जाकिर हुसैनने ६०० पेक्षा अधिक फर्जी ऋण फाइल्सचे व्यवस्थापन केले, तर सह-आरोपी प्रोलोय दासने १,२०० फाइल्स तयार केल्या. एमएमएफएसएलने चार आरोपी कार डीलर्समार्फत १४६.६७ कोटी रुपयांचे फर्जी ऋण वितरित केले.
धन लपवण्यासाठी जाकिर हुसैनने फर्जी बँक खाती तयार केली. या खात्यातून ८७.१३ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. फर्जी ऋण फाइल्सचे टेली-सत्यापन जालीय सिम कार्डांचा वापर करून करण्यात आले.
अपराधाची कमाई लपवण्यासाठी, जाकिर हुसैनने ७१.३४ कोटी रुपये ईएमआयच्या रूपात परत केले. या सर्व गबन केलेल्या धनराशीतून ७५.३३ कोटी रुपये गहाण ठेवण्यात आले.
ईडीने १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नौ परिसरोंवर छापे मारले आणि ३५.६२ कोटी रुपयांची संपत्ती ताब्यात घेतली. या संपत्तीत मिजोरम आणि आसाममधील स्थावर मालमत्ता, बँक खात्यातील रक्कम आणि दोन वाहनांचा समावेश आहे.
–
ओपी/डीकेपी