नई दिल्ली, 11 सप्टेंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटना क्षेत्रात मेसर्स रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (आरएचआरएल) यांच्यावर बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात पीएमएलएच्या कलम 17 अंतर्गत छापे टाकले. या कंपनीचे नियंत्रण मिस्टर अखौरी गोपाल आणि त्यांच्या दोन मुलांवर आहे. ईडीने 9 ठिकाणी छापे टाकले आहेत, ज्यामध्ये गया येथे 6, गुरुग्राममध्ये 2 आणि नई दिल्लीमध्ये 1 ठिकाण समाविष्ट आहे.
दुसऱ्या प्रकरणात, ईडीच्या कोलकाता कार्यालयाने 3 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. तपासादरम्यान समजले की आरएचआरएल ने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेल्या 85 कोटी रुपयांपैकी 58 कोटी रुपयांचा गैरवापर केला. ही रक्कम त्यांच्या सीएने दिलेल्या खोटी प्रोजेक्ट पूर्णता अहवालाच्या आधारे घेतली गेली होती. या कर्जांच्या बदल्यात अखौरी गोपाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बँकांना वैयक्तिक हमी दिली होती.
सम्बंधित कंपनीच्या बकाया रकमेच्या बदल्यात 5 प्रॉपर्टीज टाटा मोटर्स लिमिटेडकडे गिरवी ठेवण्यात आल्या होत्या. तथापि, अलीकडेच या प्रॉपर्टीज कमी किमतीत विकल्या गेल्या आणि विक्री करारात याला रोख भरणा म्हणून दर्शवण्यात आले.
काही खरेदीदार कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती आहेत आणि त्यांच्याकडे इतकी मोठी रक्कम उभारण्याची क्षमता नाही. संशय आहे की ते अखौरी गोपालचे बेनामीदार किंवा प्रॉक्सी आहेत. या विक्रीचा उद्देश प्रॉपर्टीज हटवणे होता जेणेकरून ईडीकडून कठोर कारवाई होऊ नये. सीबीआयच्या चार्जशीटनुसार, या गुन्ह्यातून झालेली कमाई (पीओसी) सुमारे 131.79 कोटी रुपये आहे.
कोलकाता कार्यालयाने एआरएसएस ग्रुप (ओडिशा) आणि एएमआर/एएमआरएल ग्रुपशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकले आहेत. एआरएसएस ग्रुपशी संबंधित व्यक्तींमध्ये अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल आणि सुभाष अग्रवाल यांचा समावेश आहे.
ही छापेमारी एसआरईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनन्स लिमिटेड आणि एसआरईआई उपकरण फायनन्स लिमिटेडकडून घेतलेल्या कथित फसवणूक व अनियमित कर्जांच्या तपासासाठी केली जात आहे. यामध्ये फंडच्या ‘एवरग्रीनिंग’, फंड दुसऱ्या ठिकाणी गुंतवणे आणि इतर अनियमितता यांचा समावेश आहे. छापे कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर आणि हैदराबादमध्ये टाकले जात आहेत.