चंडीगढ़, 17 एप्रिल: पंजाब सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री आणि व्यावसायिक संजीव अरोड़ा आणि त्यांच्या भागीदारांवर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी सुरू केली. हेमंत सूद आणि चंद्रशेखर अग्रवाल यांच्या घरांवर आणि व्यापारिक ठिकाणांवर ही कारवाई करण्यात आली. ईडीच्या टीमने लुधियाना, जालंधर आणि इतर ठिकाणी एकाच वेळी दबिश दिली. या कारवाईदरम्यान, संजीव अरोड़ा आणि त्यांच्या भागीदारांच्या घरांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये तपासणी करण्यात आली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही तपासणी एक मोठ्या रिअल इस्टेट आणि आर्थिक नेटवर्कशी संबंधित आहे. संजीव अरोड़ा हे हैम्पटन स्काई रिअल्टी लिमिटेडचे प्रमोटर आहेत, जे पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सवर काम करतात. त्यांच्या मुलाचा काव्या अरोड़ा सध्या कंपनीचा व्यवस्थापकीय संचालक आहे आणि त्याच्या ठिकाणीही तपासणी करण्यात आली.
संजीव अरोड़ा यांच्या कंपनीवर अनेक प्रकारच्या गडबडींचा संशय आहे, जसे की पंजाबमध्ये जमिनीच्या वापरात बेकायदेशीर बदल करणे, शेअरच्या किमती वाढवण्यासाठी बनावट विक्री दाखवणे, शेअर बाजारात इनसाइडर ट्रेडिंगचे घोटाळे करणे आणि यूएईमधून भारतात बेकायदेशीरपणे कमावलेले पैसे आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजीच्या पैशांची राउंडट्रिपिंग करणे.
हेमंत सूद लुधियाना, गुडगाव आणि गुजरात इंटरनॅशनल फाइनान्स टेक-सिटीमध्ये फाइंडोक फिनवेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची एक आर्थिक गुंतवणूक आणि स्टॉक ब्रोकर कंपनी चालवतात. त्यांनी संजीव अरोडासोबत भागीदारी केली आणि यूएईमधून बेकायदेशीरपणे कमावलेले पैसे राउंडट्रिपिंग करण्यात मदत केली. हेमंत सूदवर आरोप आहे की त्यांनी अनेक सट्टेबाज आणि हवाला ऑपरेटरांना मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये मदत केली.
चंद्रशेखर अग्रवाल, जो जालंधरचा व्यावसायिक आहे, त्याने सुरुवातीला क्रिकेट बुकी म्हणून काम केले आणि नंतर हवाला ऑपरेशन्समध्ये प्रवेश केला. त्याने ‘खिलाड़ी बुक’ नावाने एक बुकी आणि सट्टेबाजीचे प्लॅटफॉर्म सुरू केले आणि अनेक गरीब लोकांना ठगले. त्याचे बेकायदेशीर पैसे, जे यूएईमध्ये जमा होते, ते फाइंडोकच्या माध्यमातून भारतात आणले गेले आणि संजीव अरोडाच्या माध्यमातून रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवले गेले.
संजीव अरोडावर संशय आहे की त्यांनी आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून पंजाबमध्ये बेकायदेशीर सट्टेबाजांना संरक्षण दिले, ज्यामुळे त्यांना नफ्यात भाग मिळवता आला. तसेच, त्यांनी आपल्या कंपन्या आणि अनेक एंट्री ऑपरेटरांचा वापर करून बेकायदेशीर पैशांना वैध गुंतवणुकीत बदलण्यास मदत केली.
संजीव अरोडाच्या कंपन्यांवर अनेक बनावट एक्सपोर्ट बिल तयार करणे, यूएईमधून पैशांची राउंडट्रिपिंग करणे आणि अस्तित्वात नसलेल्या जीएसटी संस्थांकडून बनावट खरेदी दाखवण्याचा संशय आहे.