दिल्ली, एप्रिल 16: प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) उद्योगपती अनिल अंबानीच्या निकटवर्तीय सहकाऱ्यांना, अमिताभ झुनझुनवाला आणि अमित बापना यांना पीएमएलए अंतर्गत चालू असलेल्या एका तपासाच्या संदर्भात अटक केली आहे. हा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) द्वारे दाखल केलेल्या अनेक ईसीआयआरवर आधारित आहे.
झुनझुनवाला, जो रिलायंस कॅपिटल लिमिटेडचा संचालक होता, याच्यावर आरोप आहे की तो आरएचएफएल (रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड) आणि आरसीएफएल (रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड) च्या विविध कामकाजात महत्त्वाचे निर्णय घेत होता.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, सीबीआयने रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), अनिल अंबानी, काही अनाम सरकारी अधिकाऱ्यांवर आणि इतर काही अनाम व्यक्तींवर एक केस दाखल केली. यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी भारतीय जीवन विमा निगम (एलआयसी) ला 3,750 कोटी रुपयांचा अपाय केला.
सरकारी निवेदनानुसार, हा केस एलआयसीकडून मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारावर दाखल करण्यात आला. यामध्ये साजिश, फसवणूक, गैरवापर आणि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमांतर्गत गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.
आरोप आहे की एलआयसीला फसवून 4,500 कोटी रुपयांचे नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) खरेदी करण्यास प्रवृत्त केले गेले. हे सर्व रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि त्याच्या व्यवस्थापनाने कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबद्दल आणि एनसीडी खरेदी करताना एलआयसीला दिलेल्या सुरक्षा व मालमत्तेच्या कव्हरबद्दल केलेल्या खोट्या माहितीच्या आधारावर करण्यात आले.
या केसाचा तपास अद्याप सुरू आहे.
सीबीआयने यापूर्वीही आरकॉम लिमिटेड, अनिल अंबानी आणि इतर व्यक्तींविरुद्ध अनेक बँकांबरोबर फसवणुकीचे आरोप करून तीन केस दाखल केले होते. सीबीआयने अनिल अंबानीची दिल्लीतील मुख्यालयात दोन दिवसांपर्यंत चौकशी केली होती. ही चौकशी कथितपणे 2,929.05 कोटी रुपयांच्या एसबीआय फसवणूक प्रकरणाच्या संदर्भात करण्यात आली होती.
–
एससीएच