भोपाल, 15 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भोपाल जोनल ऑफिसच्या माध्यमातून विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) एक्सेल व्हीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्या निदेशकालाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
न्यायालयाने नोटिस जारी केल्यानंतर आरोपी न्यायालयात उपस्थित झाले, जिथे त्यांना अभियोजनाची तक्रार आणि संबंधित दस्तऐवजांची प्रत उपलब्ध करण्यात आली.
हा मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) द्वारे दाखल केलेल्या एका प्राथमिकीशी संबंधित आहे. या प्राथमिकीमध्ये भारतीय दंड संहिता, 1860 आणि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अंतर्गत कंपनी आणि तिच्या निदेशकालाविरुद्ध बँक ऑफ इंडिया सोबत 42 कोटी रुपयांची कथित धोखाधडी केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने 20 डिसेंबर 2022 रोजी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर यांच्यासमोर आरोपपत्र सादर केले होते.
ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंग तपासादरम्यान 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी एक मोठा छापा टाकण्यात आला, ज्यामध्ये 109.90 लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि आभूषण जप्त करण्यात आले. तपासात असे आढळले की कंपनीने कर्ज मिळवण्यासाठी गहाण ठेवलेल्या मालमत्तांबाबत चुकीची माहिती दिली होती.
अधिक तपासात असे दिसून आले की कंपनीच्या कॅश क्रेडिट खात्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्कम विविध सहयोगी संस्थांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली, ज्यामुळे धन शोधनाच्या प्रक्रियेत गबन आणि धनाचे डायवर्जन झाले.
यापूर्वी, ईडीने या प्रकरणात पीएमएलएच्या अंतर्गत 12.62 कोटी रुपयांच्या दोन अचल संपत्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या. या संपत्त्यांमध्ये भोपाल जिल्ह्यातील कोलार तहसीलमधील एक कृषी जमीन आणि एक व्यावसायिक भूखंड समाविष्ट आहे. सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे आणि आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.