पणजी, 23 जुलै: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोव्यातील जोनल कार्यालयात क्रिप्टो हवाला आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कवर मोठी कारवाई केली आहे. दुबई निवासी निहाल वीएन याला अटक करण्यात आली आहे. ही अटक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत करण्यात आली आहे. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने आरोपीला 28 जुलैपर्यंत सात दिवसांची ईडी हिरासत दिली आहे.
ईडीच्या माहितीनुसार, ही कारवाई प्रधानमंत्रींच्या ‘नशा मुक्त भारत’ अभियानानुसार आणि केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी 26 जून 2026 रोजी घेतलेल्या 10व्या एपेक्स एनसीओआरडी बैठकीतील निर्देशानुसार केली गेली आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, आता त्यांचे लक्ष फक्त ड्रग्सच्या वाहकांवर नाही, तर संपूर्ण तस्करी नेटवर्क, डार्कनेट ऑपरेटर, सरगना आणि आर्थिक मदत करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कवर आहे.
जवळपास निहाल वी.एन. दुबईमध्ये राहून अनेक देशांमध्ये सक्रिय आंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गटांसाठी आर्थिक नेटवर्क चालवत होता. त्याच्यावर आरोप आहे की, तो भारतात नशीले पदार्थांच्या विक्रीतून मिळालेली अवैध कमाई क्रिप्टोकरन्सी आणि विदेशी चलनात बदलून परदेशात पाठवत होता. या पैशांचा वापर ब्राझील आणि थायलंडमध्ये असलेल्या ड्रग कार्टेल आणि सप्लायर्सद्वारे उच्च गुणवत्ता असलेल्या नशीले पदार्थांच्या खरेदीसाठी केला जात होता.
ईडीने सांगितले की, फोरेंसिक आणि डिजिटल तपासात अनेक अवैध क्रिप्टो वॉलेट, विदेशी बँक खाती आणि फर्जी कंपन्यांची ओळख पटली आहे, ज्यांचा वापर मनी लॉन्ड्रिंगसाठी केला जात होता.
यापूर्वी, ईडीने गोवा, महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटका, ओडिशा आणि दिल्लीसह सात राज्यांमध्ये 26 ठिकाणी छापे मारले होते. ही कारवाई गोवा पोलिसांच्या अँटी-नारकोटिक्स सेलद्वारे एनडीपीएस अधिनियम, 1985 अंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणाच्या आधारावर सुरू करण्यात आलेली होती. तपासात अनेक राज्यांमध्ये बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) मॉडेलद्वारे नशीले पदार्थांची पुरवठा होण्याचेही उघडकीस आले.
छापेमारी दरम्यान, ईडीने सुमारे तीन कोटी रुपये रोख, अनेक आपत्तिजनक दस्तऐवज आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली होती. या प्रकरणात मुख्य आरोपी मधुपन एस.एस. याला 17 जानेवारी 2026 रोजी पीएमएलएच्या कलम 19 अंतर्गत आधीच अटक करण्यात आले आहे आणि तो सध्या न्यायिक हिरासतेत आहे.
ईडीने सांगितले की, ती संघटित ड्रग तस्करी नेटवर्क आणि त्यासंबंधित मनी लॉन्ड्रिंग क्रियाकलापांवर सतत कारवाई करीत आहे. एजन्सीने सांगितले की, गुन्ह्याद्वारे मिळवलेल्या संपत्त्यांची ओळख करून त्यांना जप्त केले जात आहे, ज्यामुळे ड्रग तस्करीच्या आर्थिक नेटवर्काला पूर्णपणे नष्ट केले जाऊ शकते. या प्रकरणात इतर लाभार्थी, सहकारी आणि अवैध संपत्त्यांची ओळख करण्यासाठी तपास सुरू आहे.