शिलांग, 9 मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत 1.06 कोटींच्या चल संपत्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. ही कारवाई गुंतवणूकदारांना फसवणूक करणाऱ्या ऑनलाइन आय आणि गुंतवणूक योजनांच्या प्रकरणात चालू असलेल्या तपासाच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे.
ईडीने पूर्वी खासी हिल्स जिल्ह्यातील मदनरितिंग पोलिस स्थानकात मेघालय पोलिसांच्या ‘ग्लोबल मीडिया ऐप’ नावाच्या मोबाइल अनुप्रयोगावर आधारित फसवणुकीच्या तक्रारीवर एफआयआर दाखल करून तपास सुरू केला.
तपासात असे आढळले की, आरोपांनी ‘ग्लोबल मीडिया ऐप’ एक पोंजी-शैलीतील गुंतवणूक योजना म्हणून चालवली. या योजनेत ऑनलाइन जाहिरात प्लॅटफॉर्मच्या आडून वापरकर्त्यांना जाहिरात व्हिडिओ पाहिल्यास दैनिक निष्क्रिय उत्पन्नाचे आश्वासन देण्यात आले. वापरकर्त्यांना उच्च दैनिक परतावा आणि रेफरल कमिशनचे आश्वासन देऊन विविध VIP सदस्यता योजनांमध्ये अपग्रेड करण्यासाठी प्रेरित केले गेले.
पीएमएलए, 2002 अंतर्गत तपासादरम्यान असे दिसून आले की फसवणूक करणाऱ्यांनी विदेशी मोबाइल नंबर वापरून चालवलेल्या टेलीग्राम चॅनेलद्वारे अनुप्रयोगाचे व्यापक प्रचार केले. भोळ्या गुंतवणूकदारांकडून बँक हस्तांतरण, यूपीआय व्यवहार आणि क्रिप्टोकरन्सी वॉलेटद्वारे धनराशि जमा करण्यात आली. ही योजना 3 जून 2022 ते 12 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत चालू होती, त्यानंतर गुन्हेगारांनी अचानक अनुप्रयोग बंद करून जमा केलेली धनराशि घेऊन पळ काढला.
ईडीच्या तपासात असे आढळले की फसवणूक योजना अंतर्गत सुमारे 45.33 कोटी रुपयांची गुन्हा-जनित धनराशि (पीओसी) मिळवली गेली. तपासात गुन्हा-जनित धनराशि संकलन आणि हस्तांतरणासाठी वापरलेले अनेक बँक खाते, व्यापारी आयडी, पेमेंट गेटवे खाते आणि क्रिप्टो वॉलेटची ओळख पटली.
फसवणूक करणाऱ्या अनुप्रयोगाद्वारे जमा केलेली धनराशि विविध स्तरांवरील बँक खात्यांमध्ये आणि पेमेंट गेटवेवर नोंदणीकृत व्यापारी संस्थांद्वारे पाठवण्यात आली. या तपासात यूएसडीटी टोकनच्या संकलन आणि हस्तांतरणासाठी ट्रॉन ब्लॉकचेन नेटवर्कवर चालवलेल्या क्रिप्टोकरन्सी वॉलेटचा वापर देखील आढळला.
आर्थिक व्यवहार आणि ब्लॉकचेन हस्तांतरणांचे विश्लेषण करून विविध बँक खात्यांमध्ये गुन्हा-जनित आयची ओळख पटली आहे, ज्यांना पीएमएलए, 2002 च्या कलम 5 अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आले आहे. तपासात असेही आढळले की ‘ग्लोबल मीडिया ऐप’ फसवणूक एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय आयाम आहे, जो टेलीग्राम चॅनेलद्वारे प्रचारित केला गेला होता.