चंडीगढ़, 23 एप्रिल: एक अधिकाऱ्याने गुरुवारी सांगितले की, ईडीने कोटक महिंद्रा बँक-सह-नगर निगम पंचकुला धोखाधड़ी प्रकरणात चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपूर, डेरा बस्सी आणि राजपुरा (पटियाला) येथे 12 ठिकाणी छापे मारले. या छाप्यात खरेदी-विक्रीच्या करारांसह अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज जप्त करण्यात आले.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चंडीगढ़च्या क्षेत्रीय कार्यालयाने बुधवारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत या छापेमारीचे आयोजन केले. या छाप्यात खरेदी-विक्री करार आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज आणि पुरावे जप्त करण्यात आले.
ईडीने स्पष्ट केले की या प्रकरणातील तपास हरियाणाच्या पंचकुला येथील एसीबीच्या तक्रारीवर आधारित आहे. या तक्रारीत भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार कोटक महिंद्रा बँकेच्या अज्ञात अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे.
तक्रारीत असे दर्शविले आहे की बँकेच्या अज्ञात अधिकाऱ्यांनी एक सुनियोजित आपराधिक साजिश रचून पंचकुला नगर निगमच्या 145 कोटी रुपयांचा गबन केला. पीएमएलए अंतर्गत झालेल्या तपासात असे आढळले की नगर निगम, बँक अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींचा एक गुप्त आपराधिक गट सरकारी निधीचा गबन करण्याच्या साजिशेत होता.
ईडीने सांगितले की प्रारंभिक तपासात असे आढळले की दिलीप कुमार राघव (कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजर, कोटक महिंद्रा बँक) आणि पुष्पेंद्र सिंह (डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, कोटक महिंद्रा बँक) यांच्या सहकार्याने विकास कौशिक (पूर्व सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, एमसी, पंचकुला) ने जाली आणि नकली दस्तावेजांच्या आधारे नगर निगमच्या नावावर दोन बँक खाती उघडली.
ईडीने सांगितले की नगर निगमच्या असली खात्यात जमा निधी जाली आणि अनधिकृत फंड ट्रांसफर पत्रांचा वापर करून अनधिकृत खात्यात ट्रांसफर करण्यात आला. बँक अधिकाऱ्यांनी नगर निगमच्या नावावर आलेल्या जाली पत्रांच्या उत्तरात लेन-देनासाठी अनधिकृत ईमेल आयडीचा वापर केला.
पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत दिलेल्या बयाणात एमसीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की मंजुरीसाठी अधिकृत ईमेल आयडी वेगळ्या आहेत. ईडीने स्पष्ट केले की या आपराधिक गटाने एमसी, पंचकुला च्या नावावर उघडलेल्या अनधिकृत बँक खात्यातून अवैधपणे ट्रांसफर केलेल्या निधीचा वापर रजत दह्रा, स्वाति तोमर, कपिल कुमार आणि विनोद कुमार यांना पैसे ट्रांसफर करण्यासाठी केला.
या पैशांना पुन्हा पुष्पेंद्र सिंह आणि प्रीति ठाकूर (पुष्पेंद्र सिंहची पत्नी) यांना पाठवण्यात आले. यामध्ये असेही स्पष्ट केले गेले की या पैशांचा वापर रिअल इस्टेट कंपन्या आणि खासगी व्यक्तींना देखील केला गेला.
तथापि, एमसी पंचकुलाच्या रेकॉर्डमध्ये या लेन-देनाची कोणतीही माहिती नव्हती. त्यात असे दर्शविले गेले की एमसी पंचकुलाला जाली एफडीआर दस्तावेज देण्यात आले होते, ज्यामध्ये कोटक महिंद्रा बँक, सेक्टर-11, पंचकुलामध्ये 16 एफडीमध्ये सुमारे 145.03 कोटी रुपयांचा गुंतवणूक आणि सुमारे 158.02 कोटी रुपयांची मैच्योरिटी मूल्य दर्शविली गेली होती.
त्यामुळे, 22 एप्रिल, 2028 रोजी पीएमएलए, 2002 अंतर्गत पुष्पेंद्र सिंह, रजत डहरा, दिलीप कुमार राघव, विकास कौशिक, सनत रियल्टर्स, सन्नी गर्ग आणि कपिल कुमार यांच्या ठिकाणी छापे मारण्यात आले, ज्यामुळे अनेक महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले.
–
एसडी/एबीएम