दिल्ली, 14 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवारी रात्री इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (आई-पैक) च्या निदेशक विनेश चंदेल यांना मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत चालू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात अटक केली आहे. विनेश चंदेल हे आई-पैकचे संस्थापक, निदेशक आणि 33 टक्के भागधारक आहेत. न्यायालयाने बुधवारी मध्यरात्री विनेश चंदेल यांना 10 दिवसांच्या हिरासत मध्ये पाठवले आहे.
ईडीने दिल्ली पोलिसांच्या तक्रारीच्या आधारे चौकशी सुरू केली. आतापर्यंतच्या चौकशीत आई-पैकच्या आर्थिक अनियमितता आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या विविध पद्धतींचे अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. यामध्ये लेखा आणि अनलेखित फंड प्राप्त करणे, व्यावसायिक प्रमाणपत्रांशिवाय असुरक्षित कर्ज घेणे, बनावट बिल आणि इनवॉइस जारी करणे, तिसऱ्या पक्षाकडून धन प्राप्त करणे आणि आंतरराष्ट्रीय हवाला द्वारे नगदीचा व्यवहार यांचा समावेश आहे.
चौकशीत हेही स्पष्ट झाले आहे की आई-पैक करोडो रुपयांच्या गुन्हेगार धनाच्या मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये सामील होती. आतापर्यंत सुमारे 50 करोड रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.
चौकशी दरम्यान, व्यवहाराशी संबंधित विविध व्यक्तींचे विधान नोंदवले गेले. शोध घेतला गेला आणि आपत्तिजनक सामग्री जमा करण्यात आली. चौकशीच्या दायऱ्यात विनेश चंदेल यांची भूमिका समोर आली आहे. कायद्याच्या संबंधित तरतुदीनुसार, कंपनीचे निदेशक त्या परिस्थितीत उत्तरदायी असतात, जेव्हा गुन्हा त्यांच्या सहमती, मिलीभगत किंवा बेफिक्रीने केला जातो.
गिरफ्तारीनंतर विनेश चंदेल यांना पटियाला हाउस कोर्टात सादर करण्यात आले. सुनावणी सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत चालली. त्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन यांनी विनेश चंदेल यांना 10 दिवसांच्या हिरासत मध्ये पाठवले. ईडी आता चौकशीच्या आधारावर पुढील कारवाई करेल.
टीएमसीचे नेता अभिषेक बनर्जी यांनी विनेश चंदेल यांच्या अटकेवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, “आई-पैकचे सह-संस्थापक विनेश चंदेल यांची पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या 10 दिवस आधी अटक ही चिंताजनक आहे. हे ‘समान संधी’च्या भावना हिलवते. पश्चिम बंगाल स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांकडे जात असताना, अशा प्रकारची कारवाई दर्शवते की जर तुम्ही विरोधकांसोबत काम केले, तर तुम्हीही पुढील लक्ष्य बनू शकता. हे लोकतंत्र नाही, तर भीती निर्माण करणारी स्थिती आहे.”
–
ओपी/पीएम