दिल्ली, 9 मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने श्रावंती ग्रुपच्या प्रमोटर दंडामुडी वेंकटेश्वर राव (डी.वी. राव) आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासात 284 कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमितता आणि फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे.
ईडीने डीवी राव, कंपनीच्या डायरेक्टर डी. शांति किरण आणि रावच्या भावाला डी. अवनींद्र कुमार यांना अटक केली आहे. विशेष न्यायालयाने तीनही आरोपींना 12 मे 2026 पर्यंत ईडीच्या ताब्यात पाठवले आहे.
ईडीच्या माहितीनुसार, ही तपास Gurugram च्या सेक्टर-40 पोलिस ठाण्यात दाखल एफआयआर नंबर 0360/2025 वरून सुरू झाली. आरोप आहे की डीवी रावच्या नियंत्रणाखालील डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने विविध संस्थांकडून सुमारे 58 कोटी रुपयांचा कर्ज फसवणुकीने मिळवला. तपासात असे दिसून आले की कर्ज चुकवण्याच्या नावाखाली आरटीजीएस प्रणालीचा दुरुपयोग करण्यात आला.
दस्तऐवजांमध्ये खरे कर्जदाते दाखवले गेले, परंतु बँक खात्यांची माहिती कोलकाता स्थित फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची होती. यामध्ये रकम नेक्सस इंटरनॅशनल, भवतारिणी सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि गेबल ट्रेडिंग कंपनीसारख्या शेल कंपन्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली.
ईडीच्या तपासादरम्यान श्रावंती एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित आणखी एका प्रकरणाचा उलगडा झाला. एजन्सीच्या माहितीनुसार, श्रावंती एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड प्रत्येक महिन्यात वर्सट टेक्नोलॉजीज़ प्रायव्हेट लिमिटेडला “कन्सल्टन्सी फीस” म्हणून सुमारे 75 लाख रुपये पाठवत होती, जे फक्त कागदावर अस्तित्वात होते. यामध्ये सुमारे 89.36 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली.
तसेच, तपासात असेही दिसून आले की श्रावंती एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडने 100 हून अधिक शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 139 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवी खरेदी दर्शवली. या कंपन्यांकडून कोणतीही वास्तविक वस्तू किंवा सेवा घेतली गेली नाही, तर दिलेली रक्कम डीवी राव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत नकद पोहचवली गेली. ईडीच्या मते, श्रावंती एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकरणात एकूण 228 कोटी रुपयांच्या ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ ची ओळख पटली आहे.
तपास एजन्सीने हेही सांगितले की श्रावंती एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडने बँकांचे मोठे कर्ज न चुकविल्यामुळे कंपनी एनपीए घोषित झाली, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीला 1500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले. या प्रकरणात अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे गुंतवणूकही प्रभावित झाले आहे.
यापूर्वी ईडीने छापेमारीदरम्यान सुमारे 5 कोटी रुपयांचे सोने-हीरे आणि अनेक आलिशान गाड्या जप्त केल्या होत्या. तसेच, 228 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आणि कर्नाटकमध्ये स्थित निवासी आणि औद्योगिक जमीन समाविष्ट आहे.