नवी दिल्ली, 31 मार्च: ईडीने सोमवारी पीएसीएल प्रकरणात महत्त्वाची यशस्विता साधली आहे. विशेष न्यायालयाने (पीएमएलए) न्यायमूर्ती लोढा समितीला 455 अचल संपत्त्या परत करण्याचा आदेश दिला आहे. या संपत्त्यांची बाजार मूल्य सुमारे 15,582 कोटी रुपये आहे.
ईडीच्या या कारवाईचा उद्देश प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए), 2002 च्या नियमांनुसार लाखो गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देणे आहे.
या आर्थिक वर्षात ईडीने सुमारे 26,324 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. पीएसीएल प्रकरणात एकूण जप्ती 27,030 कोटी रुपये झाली आहे. या जप्तीत भारत आणि विदेश (ऑस्ट्रेलिया समाविष्ट) यांतील संपत्त्या समाविष्ट आहेत.
हा प्रकरण सीबीआयच्या तक्रारीवर आधारित आहे, ज्यात पीएसीएल लिमिटेड आणि त्याच्या प्रमोटर्सवर लाखो गुंतवणूकदारांसोबत फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या चार्जशीटनुसार, पीजीएफ लिमिटेड आणि पीएसीएल लिमिटेड, स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू यांच्या नियंत्रणाखाली, संपूर्ण भारतात गुंतवणूकदारांकडून 68,000 कोटी रुपये उभे करून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर गुंतवणूक योजना चालवत होते.
या योजनेत गुंतवणूकदारांना गुमराह करणारे दस्तऐवज तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. अनेक प्रकरणांमध्ये, जमीन मालकीच्या अधिकाराशिवाय रजिस्ट्रेशन/अलॉटमेंट पत्रे जारी करण्यात आली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली. सुमारे 48,000 कोटी रुपये अद्याप गुंतवणूकदारांना परत केलेले नाहीत.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी सेबीला न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले की पीएसीएलच्या जमीन आणि संपत्त्या विकल्या जाव्यात आणि विक्रीतून मिळालेली रक्कम गुंतवणूकदारांना परत करण्यासाठी वापरली जावी.
त्यानुसार, जस्टिस लोढा समिती स्थापन करण्यात आली. ईडीने 26 जुलै 2016 रोजी स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू, पीएसीएल लिमिटेड, पीडीएफ लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध पीएमएलएच्या नियमांनुसार ईसीआयआर दाखल केली.
ईडीच्या तपासात आढळले की, गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम एकमेकांशी संबंधित संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे इधर-उधर केली गेली. या पैशांचा वापर कंपन्या, नातेवाईक आणि प्रॉक्सीच्या नावावर भारत आणि विदेशात अचल संपत्ती खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला.
ईडीने 10 सप्टेंबर 2018 रोजी विशेष न्यायालयात खटला दाखल केला, ज्याने या गुन्ह्यावर संज्ञान घेतला आहे. सुखविंदर कौर (स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगूची मुलगी) आणि गुरप्रताप सिंह (स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगूचा जावई) यांच्यावर भगोड़ा आर्थिक गुन्हेगार (एफईओए) कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
ईडीने मुख्य आरोपींमध्ये हरसतिंदर पाल सिंह हेयर यांना अटक केली आहे. याशिवाय, बरिंदर कौर (मुलगी) आणि प्रेम कौर (पत्नी) यांच्यावर नॉन-बेलेबल वॉरंट जारी करण्यात आले आहेत.
गुन्ह्यातून झालेल्या अतिरिक्त आयाचे शोध घेणे आणि इतर लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.
–
एसडी/डीएससी