पणजी, 8 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवारी गोवा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ या प्रतिष्ठानाच्या कथित अवैध संचालनाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सुमारे 17.45 कोटी रुपयांची अचल संपत्ती तात्पुरती जप्त केली आहे.
ही कारवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) अंतर्गत पणजी क्षेत्रीय कार्यालयाने केली आहे.
ईडीच्या माहितीनुसार, गोवा पोलिसांनी अंजुना आणि मापुसा पोलिस ठाण्यात सौरभ लूथरा आणि इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारावर ही चौकशी सुरू झाली. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या विविध धारांचा समावेश आहे.
एफआयआरमध्ये 6 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या भीषण आगीच्या घटनेबाबत गंभीर आरोप आहेत. या आगीत 25 लोकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जखमी झाले.
चौकशीत ईडीला समजले की, ‘बीइंग जीएस हॉस्पिटॅलिटी गोवा अरपोरा एलएलपी’ या संस्थेने आवश्यक वैधानिक मंजुरींविना प्रतिष्ठान चालवले. यामध्ये अग्निशामक एनओसीचा अभाव महत्त्वाचा आहे.
एजन्सीने आरोप केला आहे की, संस्थेच्या भागीदारांनी एकत्र येऊन आवश्यक परवाने नसतानाही व्यवसाय चालवला. विशेषतः, प्रतिष्ठानाचा व्यापार परवाना 31 मार्च 2024 रोजी संपला, पण नवीनीकरण न करता व्यवसाय चालू ठेवला.
आर्थिक चौकशीत समजले की, वित्त वर्ष 2023-24 ते 6 डिसेंबर 2025 दरम्यान या प्रतिष्ठानाने सुमारे 29.78 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. पीएमएलए अंतर्गत या उत्पन्नाला ‘अपराधाची आय’ म्हणून चिन्हित केले गेले आहे.
यापूर्वी, 23 जानेवारी रोजी ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते, ज्यात संशयास्पद दस्तऐवज आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली होती. याशिवाय, सुमारे 59 लाख रुपयांच्या बँक खात्यांना फ्रीज करण्यात आले होते. सध्या या प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरू आहे.