रांची, मे 7: झारखंडच्या बहुचर्चित टेंडर घोटाला प्रकरणात आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम यांना झारखंड उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा झटका मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या त्या याचिकेला नकार दिला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पीएमएल कोर्टाच्या त्यांच्या डिस्चार्ज याचिकेला नकार देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद यांच्या न्यायालयाने सर्व पक्षांच्या युक्तिवाद ऐकून हा निर्णय … Read more
नवी दिल्ली, ६ मे: आईआरसीटीसी घोटालेशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात लालू परिवारावर आरोप ठरवण्याचा निर्णय सध्या पुढे ढकलण्यात आला आहे. दिल्लीच्या राउज एवेन्यू कोर्टाने बुधवारी या प्रकरणात आरोप ठरवण्याबाबतचा निर्णय स्थगित केला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनवाई २२ मे रोजी होणार आहे, जेव्हा न्यायालय आपला निर्णय सुनावेल. या प्रकरणात प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) राष्ट्रीय जनता दलाचे … Read more
मुंबई, 4 मे: महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या पूर्व अध्यक्ष आणि एनसीपी नेत्या रूपाली चाकणकर यांच्या बहिणी प्रभात चाकणकर सोमवारी प्रवर्तन निदेशालयाच्या कार्यालयात हजर झाल्या. हे सर्व स्वयंभू बाबा अशोक खरात यांच्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीअंतर्गत करण्यात आले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट अंतर्गत समन्स जारी झाल्यानंतर त्यांची जवळपास आठ तास चौकशी करण्यात … Read more
गुवाहाटी, मे 1: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुवाहाटीच्या कामरूप (मेट्रो) विशेष न्यायालयात आयडीबीआय बँकशी संबंधित 8.62 कोटी रुपयांच्या कथित बँक घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात ओटिस असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याचे संचालक सुरेश कुमार काशलीवाल यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ईडीच्या अधिकृत माहितीनुसार, या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय … Read more
नवी दिल्ली, १ मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालयात बँक धोखाधडीशी संबंधित प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. ओटिस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड आणि त्याचे संचालक सुरेश कुमार काशलीवाल यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात अभियोजन तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ही तक्रार धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) अंतर्गत विशेष न्यायालय, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी येथे दाखल करण्यात … Read more
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल: धन शोधन निवारण अधिनियमाच्या विशेष न्यायालयाने प्रवर्तन निदेशालयाला दिवंगत अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित अतिरिक्त संपत्त्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 अंतर्गत अटॅच करण्याची परवानगी दिली आहे. बुधवारी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने ईडीला एफईओ अधिनियमाच्या धारा 5(1) अंतर्गत परिशिष्ट ‘सी’ मध्ये सूचीबद्ध संपत्त्या अटॅच करण्याची मंजुरी दिली. याशिवाय, न्यायालयाने … Read more
कोलकाता, 27 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगालमध्ये एक उच्च-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी वाढवली आहे. या प्रकरणात अनेक व्यक्ती आणि शेल कंपन्यांचा समावेश आहे. रविवारी, ईडीने कोलकातामध्ये कल्याण शुक्ला आणि संजय कुमार कानोडिया यांच्याशी संबंधित तीन ठिकाणांवर छापे मारले. या छाप्यात 10 लाख रुपये रोख, सोनेरी दागिने, तसेच अनेक डिजिटल उपकरणे आणि दस्तऐवज … Read more
मुंबई, 21 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. त्यांनी 9.29 कोटी रुपये मूल्याच्या सहा अचल मालमत्तांना आपल्या ताब्यात घेतले आहे. ही कारवाई 18 आणि 19 एप्रिल रोजी करण्यात आली. ही संपत्तियां महाराष्ट्रातील खारघर (मुंबई) आणि पुणे येथे स्थित आहेत. या संपत्त्या सुरेश कुटे, अर्चना कुटे आणि त्यांच्या सहकारी … Read more
जालंधर, 21 एप्रिल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) च्या जालंधर क्षेत्रीय कार्यालयात अलीकडेच मोठा प्रशासनिक बदल झाला आहे. पंजाबमध्ये सांसद अशोक कुमार मित्तल यांच्या संबंधित ठिकाणांवर ईडीने काही काळापूर्वी छापे टाकले होते. त्यानंतर, या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांचे तबादले करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कार्यालयाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, वार्षिक तबादल्यांमध्ये सहसा एका स्थानकावरून दोन किंवा … Read more
दिल्ली, 16 एप्रिल: आईआरसीटीसी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एकदा पुन्हा सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे. या प्रकरणात लालू परिवारावर दिल्लीच्या राउज एवेन्यू कोर्टाने गुरुवारी आरोप ठरवण्याची वेळ निश्चित केली होती, परंतु आता ती पुढे नेण्यात आली आहे. न्यायालयाने पुढील तारीख 6 मे निश्चित केली आहे. या प्रकरणात प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख … Read more