पीएमएलए

दिल्ली, 9 मे: नई दिल्लीतील पटियाला हाऊस जिल्हा न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीशाने (पीएमएलए) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारे दाखल केलेल्या तक्रारीवर सर्व आरोपींना नोटिस जारी केला आहे. या तक्रारीत मेसर्स टीडीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, त्याचे निदेशक – रविंदर तनेजा, कमल तनेजा आणि डीएन तनेजा – यांना धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 च्या तरतुदींनुसार आरोपित करण्यात आले आहे. … Read more

शिलांग, 9 मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत 1.06 कोटींच्या चल संपत्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. ही कारवाई गुंतवणूकदारांना फसवणूक करणाऱ्या ऑनलाइन आय आणि गुंतवणूक योजनांच्या प्रकरणात चालू असलेल्या तपासाच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे. ईडीने पूर्वी खासी हिल्स जिल्ह्यातील मदनरितिंग पोलिस स्थानकात मेघालय पोलिसांच्या ‘ग्लोबल मीडिया ऐप’ नावाच्या … Read more

गुवाहाटी, 9 मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स अग्निपा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड आणि इतरांच्या प्रकरणात गुवाहाटीमध्ये सहा अचल संपत्त्या जप्त केल्या आहेत. या संपत्त्या धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत जप्त करण्यात आल्या आहेत. जप्त केलेल्या संपत्त्यांमध्ये ‘शाइन टावर्स’मधील दोन व्यावसायिक जागा आणि ‘शाइन हेवन’ प्रकल्पातील दोन फ्लॅट आणि दोन पेंटहाउस समाविष्ट आहेत, ज्यांची … Read more

दिल्ली, १ मे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवारी आयझोलच्या विशेष न्यायालयात जाकिर हुसैन आणि १३ इतरांविरुद्ध वाहन ऋण घोटाळ्याच्या संदर्भात आरोपपत्र दाखल केले. हे आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत आहेत. ईडीने मिजोरम पोलिसांनी आधीच दाखल केलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला. २९ मार्च २०२४ रोजी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्व्हिसेस लिमिटेड … Read more

नवी दिल्ली, 28 मार्च: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इटानगर उप-क्षेत्रीय कार्यालयात ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग (टीएएच) भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाळ्याशी संबंधित २.३७ कोटी रुपये मूल्याची संपत्ती तात्पुरती कुर्क केली आहे. ही कुर्की पीएमएलएच्या धारा ५(१) अंतर्गत २३ मार्च रोजी अस्थायी आदेशानंतर करण्यात आली आहे. कुर्क केलेल्या संपत्तीत कुरुंग कुमे जिल्ह्यातील न्यापिन क्षेत्रातील डोलो गावात ४७,३५० वर्ग मीटर … Read more